Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("Societa'" o  "Grifal")  sono
convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione  per
il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la  sede  legale  in
Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 5 maggio 2020 stessi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Esame e approvazione del  progetto  di  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2019, corredato della relazione della Societa' di  Revisione
e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti  per  il
periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del  D.
Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  a. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  b. Determinazione  della  durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
  d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  e. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  5) Nomina del Collegio Sindacale: 
  a.  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale;  nomina  del
Presidente del Collegio Sindacale. 
  b.  Determinazione  del  compenso  dei  componenti   del   Collegio
Sindacale. 
  Ogni informazione riguardante  (i)  il  capitale  sociale  (ii)  le
procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi  inclusa  ogni
indicazione riguardante  la  record  date  (20  aprile  2020);  (iii)
l'intervento e  il  voto  in  Assemblea  per  delega,  esclusivamente
tramite   il   rappresentante   designato   e   mediante   mezzi   di
telecomunicazione; (iv) la procedura  per  richiedere  l'integrazione
dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per  esercitare  il
diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalita'  e
i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di
Amministrazione; (vii) le modalita'  e  i  termini  di  presentazione
delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (viii) le  modalita'
e i termini di reperibilita' dei  documenti  che  saranno  sottoposti
all'Assemblea, è indicata  nell'avviso  di  convocazione  integrale,
disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.grifal.it, sezione Investor Relations e presso il  meccanismo  di
stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid  Connect  S.p.A.  "eMarket
Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com. 
  I termini e le  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  degli
Azionisti descritti nell'avviso  di  convocazione  potrebbero  essere
oggetto  di  modifiche  o  integrazioni  in  relazione  all'emergenza
sanitaria  da   COVID-19   (CoronaVirus).   Eventuali   modifiche   o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno  rese  disponibili  tramite  il  sito  internet
www.grifal.it, sezione Investor Relations e con  le  altre  modalita'
previste dalla legge. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Fabio Angelo Gritti 

 
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