Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. e' convocata in
sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione,  alle
ore 10:00, in Udine, via Cavour n.  20,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 8 Maggio 2020, stesso luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione  e  relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e  del
suo Presidente e determinazione del relativo compenso.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  4. Ratifica dell'estensione dell'incarico conferito  alla  Societa'
di Revisione Ria  Grant  Thornton  S.p.A.  alla  revisione  contabile
limitata  della  relazione  semestrale  per  gli   esercizi   sociali
2019-2020 e relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria Covid-19,  in  conformita'  all'art.  106,  comma  IV,  del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19", l'intervento in Assemblea  avra'  luogo  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del  Decreto
Legislativo  24  febbraio  1998,   n.58   ("TUF"),   individuato   in
Computershare S.r.l., senza partecipazione fisica da parte dei  soci.
Al predetto rappresentante designato possono essere  conferite  anche
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  In   considerazione   dell'attuale    situazione    di    emergenza
epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei  fondamentali  principi
di  tutela  della  salute,  gli   Amministratori,   i   Sindaci,   il
Rappresentante Designato e gli altri  soggetti  legittimati  potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che
ne garantiscano altresi' l'identificazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita'  e  termini  per  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea per delega tramite il  Rappresentante  Designato  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n.  58/1998  (si  precisa  che  il
Rappresentante Designato e' Computershare S.p.A.),  la  reperibilita'
della documentazione concernente le materie all'ordine del  giorno  e
dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso
di convocazione  integrale  il  cui  testo  e'  pubblicato  sul  sito
Internet della Societa' all'indirizzo  www.copernicosim.com,  Sezione
Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale
si rimanda. 
  Udine, 9 aprile 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Saverio Scelzo 

 
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