Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Si  comunica  che  la  data  e/o  il  luogo  e/o  le  modalita'  di
svolgimento  dell'Assemblea   indicati   nel   presente   avviso   di
convocazione potrebbero subire variazioni qualora  venissero  emanati
ulteriori provvedimenti  da  parte  delle  Autorita'  competenti  per
l'emergenza COVID-19 dalla data del  presente  avviso.  Le  eventuali
variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse  modalita'
previste per la pubblicazione dell'avviso. 
  I Signori Azionisti di Somec S.p.A.  sono  convocati  in  Assemblea
ordinaria, che si terra', presso la sede sociale in Via Palu'  n.  30
in San Vendemiano (TV), il giorno 14 maggio 2020, alle ore 17:00,  in
prima convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2019  e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 
  2.  Deliberazioni  in  merito  alla  destinazione   dell'utile   di
esercizio e alla distribuzione di dividendi. 
  3. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo: 
  3.1. determinazione del numero dei componenti; 
  3.2. determinazione del periodo di durata della carica; 
  3.3. nomina dei consiglieri; 
  3.4. nomina del Presidente; 
  3.5. determinazione dei compensi. 
  4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale: 
  4.1. nomina dei sindaci e del Presidente; 
  4.2. determinazione dei compensi. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n.  58/1998  (il  "TUF")  e
dell'art. 23 dello Statuto sociale, sono legittimati  ad  intervenire
all'Assemblea - esclusivamente  tramite  Rappresentante  Designato  -
coloro che risultano titolari di diritto di  voto  al  termine  della
giornata contabile del 05 maggio  2020,  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione (c.d. record date) e per  i  quali  sia  pervenuta  alla
Societa'  la  relativa  comunicazione  effettuata  dall'intermediario
abilitato.  Coloro  che  risulteranno  titolari  delle  azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di
votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 13 maggio 2020.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto -  che  potra'
essere esercitata, in  via  esclusiva,  a  mezzo  del  Rappresentante
Designato - qualora le comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'
oltre  il  suddetto  termine,  purche'  entro  l'inizio  dei   lavori
assembleari. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020  (il  "Decreto
Cura Italia") l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il
Presidente,  il  Segretario,   il   Rappresentante   Designato,   gli
Amministratori e i Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal
Presidente (ad esempio, dipendenti e collaboratori della  Societa'  e
rappresentanti della Societa' di revisione),  diversi  da  coloro  ai
quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al
Rappresentante Designato), potra' avvenire anche, (o esclusivamente),
mediante mezzi di  telecomunicazione  che  ne  garantiscano  altresi'
l'identificazione,  con  le   modalita'   ad   essi   individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza. 
  Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Societa' 
  In conformita' al disposto  di  cui  all'art.  106,  comma  4,  del
Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea  di  coloro  ai  quali
spetta il diritto di voto e' consentito esclusivamente per il tramite
del  Rappresentante  Designato  dalla  Societa'  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del TUF,  a  cui  dovra'  essere  conferita  delega  e/o
sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  con
le modalita' ed alle condizioni di seguito indicate. 
  Per l'Assemblea di cui  al  presente  Avviso  di  convocazione,  la
Societa'  ha  individuato,  quale  rappresentante   degli   azionisti
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, lo  Studio  Legale
Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45,  20122  -
Milano, e suoi Sostituti ("Rappresentante Designato"). 
  Gli Azionisti  che  volessero  intervenire  in  Assemblea  dovranno
conferire al predetto Rappresentate Designato la delega, senza  spese
per  il  delegante  (fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese   di
spedizione), con le istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del  Giorno,
mediante  la  sottoscrizione  dello  specifico   modulo   di   delega
disponibile, con  le  relative  indicazioni  per  la  compilazione  e
trasmissione,  sul  sito  Internet  della   Societa',   all'indirizzo
www.somecgroup.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea degli
Azionisti". La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le  sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni  di
voto. 
  Il modulo di delega ex  art.  135-undecies  TUF,  con  le  relative
istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, entro la  fine  del
secondo giorno di mercato aperto precedente  la  data  dell'Assemblea
(ossia entro e non oltre le  ore  23:59  CET  del  12  maggio  2020),
unitamente a: 
  - copia di un documento di identita',  avente  validita'  corrente,
del delegante; o 
  - qualora il delegante sia  una  persona  giuridica,  copia  di  un
documento  di  identita',  avente  validita'  corrente,  del   legale
rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica  e
poteri; 
  mediante una delle seguenti modalita' alternative: 
  (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione  tramite
corriere o lettera raccomandata A/R,  a:  Studio  Legale  Trevisan  &
Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif.  "Delega  Assemblea
Ordinaria SOMEC 2020"); 
  (ii) per le deleghe  con  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale,  mediante  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it. 
  La delega ex art. 135-undecies TUF e le relative istruzioni di voto
possono essere revocate entro la fine del secondo giorno  di  mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e  non
oltre le ore 23:59 CET del 12 maggio 2020) con  le  stesse  modalita'
previste per il conferimento. 
  Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per  le  quali  non  siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono  computate  ai
fini  del  calcolo  della  maggioranza  e  della  quota  di  capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere. 
  Come  previsto  dal  Decreto  Cura  Italia,  in   deroga   all'art.
135-undecies, comma 4  del  TUF,  coloro  i  quali  non  intendessero
avvalersi  della   modalita'   di   intervento   prevista   dall'art.
135-undecies  del  TUF,   potranno,   in   alternativa,   intervenire
conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega  o  sub-delega
ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di  voto
su tutte o alcune delle  proposte  all'Ordine  del  Giorno,  mediante
utilizzo  del  modulo  di  delega/subdelega,  disponibile  sul   sito
Internet della Societa',  all'indirizzo  www.somecgroup.com,  sezione
Investor Relations "Assemblea degli Azionisti". 
  Le deleghe e sub-deleghe ex art. 135-novies TUF,  con  le  relative
istruzioni di voto scritte e con  gli  allegati,  dovranno  pervenire
entro le ore 12:00 CET del giorno 13 maggio 2020, (fermo restando che
il Rappresentante Designato potra' accettare deleghe e/o  sub-deleghe
e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari), allo Studio  Legale  Trevisan  &
Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale  Majno  n.  45,  20122
Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it ovvero, a  mezzo  posta  elettronica,
all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it. 
  Si precisa che si deve specificare la qualita' del firmatario della
delega e, nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica,  va
allegata altresi' la documentazione comprovante  poteri  di  firma  e
deve essere riportato il relativo timbro. 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero  Verde  800
134 679 (in giorni e orari lavorativi). 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
  Ai sensi degli articoli 28 e 36 dello statuto sociale di Somec,  la
nomina del Consiglio di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale
avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate  dagli
azionisti nelle quali i candidati devono  essere  elencati,  ciascuno
abbinato ad un numero progressivo. 
  Le liste sono depositate presso la Societa' almeno 7  giorni  prima
di quello fissato per l'Assemblea in  prima  convocazione  (7  maggio
2020). 
  Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che,  da  soli  o
insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale, da comprovare  con  il  deposito  di  idonea  certificazione
secondo le tempistiche sopra evidenziate. 
  Le liste per la nomina del Consiglio  di  Amministrazione  indicano
almeno un candidato in possesso  dei  requisiti  di  indipendenza  ai
sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF. I  candidati  alla  carica  di
amministratore,  a  pena  di  ineleggibilita',  devono  possedere   i
requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. 
  Le liste per la nomina del Collegio Sindacale contengono un  numero
di candidati non superiore al numero dei  membri  da  eleggere  e  si
articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco
effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. 
  Inoltre,  entro  lo  stesso  termine,  devono  essere   depositati,
unitamente alle liste, i seguenti documenti:  (i)  la  documentazione
attestante la qualita' di azionisti da parte di coloro che  le  hanno
presentate; (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato;  e
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la
propria candidatura e dichiarano, sotto la  propria  responsabilita',
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
previste dalla legge, nonche' l'esistenza dei requisiti statutari e/o
prescritti dalla legge (e dai regolamenti per i membri del  Consiglio
di Amministrazione). 
  L'informativa completa e' contenuta nello Statuto  della  Societa',
pubblicato sul sito www.somecgroup.com 
  Documentazione 
  Copia della documentazione relativa all'Assemblea, ivi  incluse  le
relazioni illustrative del Consiglio  di  Amministrazione  sui  punti
all'Ordine  del  Giorno,  il  bilancio  di  esercizio  e  consolidato
relativi all'esercizio chiuso al  31  dicembre  2019  e  le  relative
relazioni, sara' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito internet della  Societa'  www.somecgroup.com  nella  sezione
lnvestor Relations  nei  termini  di  legge.  Gli  Azionisti  avranno
facolta' di ottenerne copia. 
  Richiesta di informazioni 
  Per eventuali ulteriori informazioni relative  all'Assemblea  e  in
particolare alle modalita' di  esercizio  dei  diritti  e'  possibile
consultare il sito Internet della Societa' www.somecgroup.com,  nella
sezione lnvestor Relations "Assemblea degli Azionisti". 
  San Vendemiano (TV), 23 aprile 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Oscar Marchetto 

 
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