Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A  -
piano 5°, per il giorno 15 maggio 2020,  alle  ore  11.00,  in  unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2019  e  Relazione  del
Consiglio   di   Amministrazione   sulla   gestione:    approvazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti anche relative alla costituzione
di una riserva straordinaria vincolata di capitale 
  2. Esame del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019  secondo  gli
standard internazionali IAS/IFRS 
  3. Nomina di un sindaco supplente 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo corrispettivo. 
  Ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n°  18  del  17  marzo
2020,  in  deroga  alle  disposizioni  statutarie,  l'intervento   in
assemblea, cosi' come il connesso  esercizio  del  diritto  di  voto,
avverranno anche con  mezzi  di  telecomunicazione  che  garantiranno
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
all'articolo 2370, comma 4, del codice civile, senza in ogni caso  la
necessita', ai sensi di legge, che si trovino nel medesimo  luogo  il
presidente e il segretario. 
  L'assemblea si considerera' in ogni caso svolta presso il luogo ove
si trova il segretario. 
  Le  modalita'  operative  per  intervenire  in  assemblea   e   per
esercitare il diritto di voto verranno comunicate agli interessati. 
  Deposito delle azioni presso: 
  - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
  Torino, 10 aprile 2020 

                      L'amministratore delegato 
                       dott. ing. Luigi Cresta 

 
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