Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati con le  modalita'  descritte  in
appresso in Assemblea ordinaria ritenuta  tenersi  presso  il  Centro
Direzionale Portuale, Via G. Antonio  Zani  n.  1,  Ravenna,  per  il
giorno 28 maggio  2020  alle  ore  11.00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 30 maggio 2020,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2019,  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione,  Relazioni  del  Collegio
Sindacale e della societa' di  Revisione,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 
  3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 
  4. Conferimento incarico a societa' di revisione per certificazione
bilancio e revisione legale dei conti, ai  sensi  dell'art.  2409-bis
del Codice Civile. 
  In ragione dell'emergenza  sanitaria  dovuta  alla  diffusione  del
Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106,  comma
2  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  e'  prevista  la   modalita'   di
partecipazione  all'Assemblea  esclusivamente   mediante   mezzi   di
telecomunicazione. 
  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di  Statuto
presiedera' l'Assemblea e, assieme al  Segretario  verbalizzante,  si
trovera' presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea  coloro  che  trasmetteranno  a
partire  dal  13  maggio  2020  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata   della    Societa',    assembleasapir@legalmail.it    il
certificato  azionario  ovvero  la  comunicazione  dell'intermediario
presso il quale e' depositato il certificato azionario anche in copia
autocertificata conforme. 
  Documentazione a disposizione dei soci e modalita' per  richiederne
copia. 
  Gli Azionisti che  invieranno  il  certificato  azionario  potranno
richiedere  alla  Societa'   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata assembleasapir@legalmail.it la seguente documentazione: 
  Bilancio al 31/12/2019 
  Nota Integrativa 
  Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione 
  Relazione del Collegio Sindacale 
  Relazione della societa' di Revisione 
  Bilancio consolidato 
  Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea 
  La comunicazione  con  la  quale  la  Societa'  inviera'  al  socio
richiedente  la  documentazione  suddetta  riportera'  le  istruzioni
operative per il collegamento  mediante  mezzi  di  telecomunicazione
elettronici all'Assemblea convocata. 
  Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
  Gli Azionisti possono porre domande sulle  materie  all'ordine  del
giorno anche prima  dell'Assemblea  trasmettendole  all'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata   assembleasapir@legalmail.it.   Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi
durante l'Assemblea. La Societa' puo' fornire una  risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Esercizio del voto per delega 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega  scritta,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,
avvalendosi del modello di delega di voto che sara'  trasmesso  dalla
Societa' secondo le modalita' sopra indicate. 
  I  Signori  Azionisti  sono  cortesemente  invitati   al   rispetto
dell'orario  di  inizio  dell'Assemblea,  al  fine  di  agevolare  le
operazioni di svolgimento. 

                       avv. Riccardo Sabadini 

 
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