Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in  Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Arezzo, via  Madame  Curie  n.7  per  il
giorno 25 maggio 2020, alle  ore  8:30,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 27 maggio 2020, stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2019.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di  convocazione  restano  subordinati  alla  compatibilita'  con  la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita'  competenti
in ragione dell'emergenza del  COVID-19,  oltre  che  a  fondamentali
principi di tutela della  salute  dei  soci,  dei  dipendenti,  degli
esponenti, e dei consulenti della societa'. Eventuali  modifiche  e/o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Societa' (www.monnalisa.com) e con le altre  modalita'  eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  10.000.000  suddiviso  in  n.
5.236.300 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  14  maggio  2020  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  20  maggio  2020).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19   e   avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del  decreto-legge
del 17  marzo  2020  n.  18  finalizzate  a  ridurre  al  minimo  gli
spostamenti  e  gli  assembramenti,  l'intervento  in   assemblea   e
l'esercizio del diritto  di  voto  possono  svolgersi  esclusivamente
tramite video-conferenza a mezzo di  collegamento  al  seguente  link
https://www.c-meeting.com/web3/home.   Coloro   i   quali   intendano
partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore  12:00  del
22 maggio  2020  -  apposita  richiesta  all'indirizzo  e-mail  della
Societa'  investorelations@monnalisa.eu  allegando  (i)  copia  della
certificazione   bancaria   di   cui    al    precedente    paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia  di  un  valido
documento di identita' del soggetto partecipante munito di  foto,  in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai  sensi  del
successivo paragrafo (Rappresentanza in  Assemblea)  dovra'  altresi'
essere inviata  evidenza  dei  poteri  atti  alla  partecipazione  in
assemblea  ovvero  al  conferimento  della  delega,   nonche'   (iii)
dell'eventuale   modello   di   delega   debitamente   compilato    e
sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata
del 22 maggio 2020 a comunicare ai soggetti che  abbiano  debitamente
prodotto la documentazione che  precede  (ed  al  medesimo  indirizzo
e-mail  di  spedizione)  l'apposito   PIN   per   la   partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.monnalisa.com,   sezione   Investor    Relations,
Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza  in  tempo  utile  per  garantire   lo   svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti  alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto  all'orario
di convocazione della  riunione  assembleare.  Per  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente   www.monnalisa.com,   sezione   Investor   Relations,
Assemblea degli azionisti. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n.  7,  sul  sito  internet  della
Societa' www.monnalisa.com,  sezione  Investor  Relations,  Assemblea
degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle
norme di legge  e  regolamentari  applicabili:  (i)  il  bilancio  di
esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre  2019,  corredati
della relazione  sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e  della  Societa'  di
Revisione, (ii) il modulo che i soggetti  legittimati  all'intervento
in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega,
e (iii) la relazione illustrativa del  Consiglio  di  Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie poste  all'ordine  del  giorno.
Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito  internet  dell'Emittente  www.monnalisa.com,  sezione  Investor
Relations, Assemblea degli azionisti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Piero Iacomoni 

 
TX20AAA4106