Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 4 giugno 2020, ore 11,00, in  prima  convocazione,  presso  la
sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la
seconda convocazione, per il giorno 5 giugno 2020, ore 11,00,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2019;
ripartizione   dell'utile   di   esercizio;   delibere   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed  incentivazione
del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale  sulle  Politiche
di remunerazione ed  incentivazione  dell'anno  2019;  (ii)  Adozione
delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2020; 
  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2020-2022, ai  sensi  dell'art.  10  dello  Statuto  Sociale,  previa
determinazione della modalita' di elezione, del numero dei componenti
e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2020-2022, ai sensi  dell'art.  10  dello  statuto  sociale,
previa determinazione della modalita' di  elezione  e  dei  compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione legale per  il  novennio
2020-2028. 
  AVVERTENZE 
  Si ricorda che: 
  1)  ai  sensi  dell'articolo  18  dello  Statuto  Sociale   e   del
Regolamento Assembleare,  l'elezione  alle  cariche  sociali  avviene
sulla base di liste presentate da gruppi di soci; 
  2) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  3) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; 
  4) stante il periodo di emergenza  epidemiologica,  lo  svolgimento
dell'assemblea avverra' nel rispetto delle  norme  di  distanziamento
sociale stabilite  dall'Autorita'  sanitaria.  Per  tale  motivo  chi
intendesse partecipare all'assemblea e' pregato  di  comunicare  tale
eventualita'  inviando,  entro  il  29  maggio  2020,  una  e-mail  a
segreteria.societaria@bancacambiano.it. 
  Firenze, 28 aprile 2020 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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