Convocazione di assemblea dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Cantu' BCC Soc. Coop. e' indetta in prima convocazione per il  giorno
23 giugno 2020 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali in Cantu',
via Carcano 14/a e - occorrendo -  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 24 giugno 2020 alle ore 15:00, stesso  luogo,  per  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)Bilancio  al  31  dicembre   2019:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2)Destinazione del risultato di esercizio. 
  3)Adempimenti in tema di politiche di remunerazione. 
  4)Stipula della polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni degli amministratori e sindaci. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora  in
corso, e dei conseguenti provvedimenti  normativi,  il  Consiglio  di
amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del  prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute  dei  Soci,
del Personale e  degli  Esponenti  aziendali  -  di  avvalersi  della
facolta', stabilita dall'art. 106 del  D.L.  17  marzo  2020  n.  18,
convertito nella Legge 27/2020  del  24  aprile  2020,  di  convocare
l'Assemblea "a porte chiuse", cioe' senza la presenza fisica dei Soci
che potranno invece conferire la delega e le relative  istruzioni  di
voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del
D. Lgs. n.  58/1998  (TUF).  Pertanto  i  Signori  Soci  non  possono
partecipare  fisicamente  all'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la delega al
Rappresentante   Designato.   I   soli   Componenti   degli    organi
amministrativo e di controllo, il  Rappresentante  Designato  nonche'
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi  di
Legge  e  di  Statuto,  hanno  la  possibilita'  di   partecipare   e
intervenire  ai  lavori   assembleari   anche   mediante   mezzi   di
telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca  identificazione,
con  facolta'  di  esercitare   attraverso   gli   stessi   qualsiasi
prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta  giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti  in  parola,  comprensivi  delle  integrali  proposte   del
Consiglio di amministrazione, sono pubblicati sul sito internet della
Banca nell'Area Soci, alla quale ciascun Socio puo' accedere mediante
le proprie credenziali personali.  Tali  documenti  sono  disponibili
anche presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e le  Filiali.  In
considerazione degli obblighi di "distanziamento  interpersonale",  i
Soci   che   preferissero   consultare   e   ritirare   la   suddetta
documentazione accedendo alle  Filiali  della  Banca  sono  tenuti  a
prendere appuntamento con il preposto  e  a  rispettare  le  relative
prescrizioni in atto per gli  accessi  e  il  contingentamento  della
presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1a  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il 3° giorno precedente la data  di  1a  convocazione.  Per  la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono  formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle  del  Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del  giorno.  Non  sono
ammesse  proposte  alternative  per  gli  argomenti   per   i   quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  Legge  o  di  Statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita  motivazione.  Le
proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione  dopo
aver  messo  ai  voti  le  rispettive  proposte  del   Consiglio   di
amministrazione e ove queste non siano  approvate.  Le  modalita'  di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle  correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto rilevante  al  riguardo,  nel  documento  "Assemblea  2020  -
Particolari facolta' dei Soci" pubblicato  sul  sito  internet  della
Banca nell'Area Soci. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo'  esercitare  i  diritti  assembleari
tramite il  Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il
Notaio Piercarlo Colnaghi, al quale potra'  essere  conferita  delega
scritta, senza  spese  per  il  delegante  (fatta  eccezione  per  le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del  giorno.
Il modulo di  delega,  comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le  istruzioni  di  voto,  e  le  modalita'  di  revoca  sono
disponibili sul sito internet istituzionale nell'Area Soci o  possono
essere     richiesti     inviando     una     mail      all'indirizzo
ufficiosoci@cantu.bcc.it. Tali moduli sono disponibili  anche  presso
la Sede sociale e le Filiali della  Banca.  In  considerazione  degli
obblighi di "distanziamento interpersonale", i Soci che  preferissero
ritirare la suddetta documentazione presso  le  Filiali  della  Banca
sono tenuti a prendere appuntamento con il preposto e a rispettare le
relative prescrizioni in atto per gli accessi e  il  contingentamento
della presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento  di  riconoscimento,  deve  pervenire  al
Rappresentante Designato con le seguenti modalita': 
  -prioritariamente  a  mezzo  posta  elettronica   direttamente   al
Rappresentante                Designato                 all'indirizzo
rappresentantedesignato@gmail.com entro le ore 23:59  del  21  giugno
2020; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma  digitale  oppure  sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su
supporto cartaceo, da riprodurre  in  formato  PDF,  unitamente  alla
copia del documento di riconoscimento; 
  -mediante la propria Filiale di riferimento, entro le ore 13:20 del
19 giugno 2020 previo appuntamento con il preposto. In considerazione
degli  obblighi  di  "distanziamento  interpersonale",  i  Soci   che
preferissero consegnare la delega  presso  la  propria  Filiale  sono
tenuti a rispettare le prescrizioni in atto  per  gli  accessi  e  il
contingentamento  della  presenza  contemporanea  di  persone   nelle
singole Filiali. 
  Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 23:59 del giorno precedente la data  di  prima  convocazione.  La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni  di  voto.  Le  deleghe
conferite al Rappresentante Designato e  le  relative  istruzioni  di
voto sono revocabili con le medesime modalita' ed  entro  gli  stessi
termini innanzi  indicati  per  la  trasmissione  delle  stesse.  Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine  al  conferimento  della
delega  al  Rappresentante  Designato  (e,  in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo  recapito)  e'  possibile  contattare  il  Rappresentante
Designato   al    n.    031    716142    o    all'indirizzo    e-mail
rappresentantedesignato@gmail.com oppure la Segreteria Generale della
Banca al n. 031 719111 nei giorni di apertura degli sportelli,  dalle
9:00 alle 17:00. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  7°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet della Banca - Area Soci un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Angelo Porro 

 
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