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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione per il giorno sabato 6 giugno
2020 alle ore 13.00 presso la sede legale ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno lunedi' 8 giugno 2020, alle ore 11.00,
presso la sede legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n.
6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di
Ente Cambiano S.c.p.a., corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonche' della Societa'
incaricata della revisione legale; proposta di riparto dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato del Gruppo bancario Cambiano.
2. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi dello Statuto.
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione
a favore dei componenti degli Organi aziendali, dei dipendenti e dei
collaboratori del Gruppo Bancario Cambiano per l'esercizio 2020 e
informativa ex post in merito all'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli Organi
aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo Bancario
Cambiano nell'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico a societa' di revisione legale ex art. 38
Statuto Sociale.
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco
effettivo in sostituzione del Sindaco dimessosi, nomina del nuovo
Sindaco supplente (con determinazione dei relativi compensi), nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 37 comma 2 dello Statuto
Sociale.
6. Informativa su attestazione di mutualita' prevalente ai sensi
dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs 2/08/2002 n. 220.
PARTE STRAORDINARIA
Variazioni dello Statuto Sociale per sostituzione della Capogruppo
del Gruppo Bancario Cambiano, con: modificazioni che riguardano
l'intero articolato (art. 1-41) comprendendo l'eliminazione degli
artt. 5 e 7 e l'aggiunta dell'art. 40 (Disposizioni transitorie), con
conseguente nuova numerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti e
delega di poteri al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o
integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia o in sede di
iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea - stante il
perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e
relative disposizioni finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, ai sensi dell'art. 106, commi 6 e 7, del D.L. n.
18/2020, come convertito dalla L. n. 27/2020 - il Consiglio di
Amministrazione: (i) ha deliberato la designazione per l'Assemblea,
sia in sede ordinaria che straordinaria, del rappresentante di cui
all'art. 135 undecies del D. Lgs n. 58/1998 (TUF) di seguito anche il
"Rappresentante Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in
Assemblea dei Soci si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato.
Conseguentemente, la modalita' esclusiva di partecipazione al voto
all'Assemblea degli aventi diritto, sia con riferimento alla parte
ordinaria che alla parte straordinaria, avverra' per il tramite del
Rappresentante Designato, senza dunque partecipazione ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovra',
pertanto, conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al
Rappresentante Designato, secondo le modalita' di seguito indicate.
Rappresentante Designato
Il Consiglio di Amministrazione della Societa', con delibera
assunta in data 14 maggio 2020 ha nominato il dott. Nello Parrini,
nato a Castelfiorentino il 14/05/1954 e, per l'ipotesi di suo grave
impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni, nato a Empoli il 24/02/1986
e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il Rag.
Massimo Banti, nato a Vinci il 03/08/1972 quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come convertito
dalla L. n. 27/2020.
Si segnala che il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali
suddetti sostituti, non si trovano in alcuna situazione di conflitto
d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135 decies, comma
2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Diritto di intervento in Assemblea
Sono legittimati, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, ad
intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea i Soci
che siano:
- iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di
convocazione;
- in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei quali non
sia stato avviato il procedimento di esclusione in conformita' alle
presenti disposizioni statutarie.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Socio legittimato per intervenire in Assemblea, dovra' farsi
rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato ai sensi di
legge mediante conferimento di specifica delega.
A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato.
La delega sara' conferita senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, al Rappresentante Designato dalla Societa'.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
In nessun caso il Rappresentante Designato - per tale intendendosi
tanto il dott. Parrini quanto i suoi eventuali sostituti detti -
potra' esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni
ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle
proposte di ordine del giorno.
Il conferimento della ridetta delega e' subordinato alla qualita'
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi di Statuto.
La delega deve essere conferita, al Rappresentante Designato, entro
il secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'assemblea con le modalita' indicate sul relativo modulo. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine.
Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato
dovra' accertare l'identita' dei Soci aventi diritto al voto. Per
fare questo il Consiglio di Amministrazione della Societa', con
delibera assunta in data 14 maggio 2020 ha espressamente previsto che
per procedere all'identificazione del Socio il Rappresentante
Designato possa avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti della
Banca Cambiano 1884 S.p.A. che siano preposti delle singole filiali.
Detti soggetti procederanno a raccogliere la sottoscrizione del Socio
delegante, dopo averlo identificato mediante un documento di
identita' in corso di validita', ed aver autenticato la firma del
delegante sul modulo compilato della delega.
Il rappresentante conserva l'originale delle deleghe e tiene
traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere
dalla conclusione dei lavori assembleari (art.135 novies c. 5 D.Lgs
58/98).
Non e' prevista l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sara' messa a disposizione del pubblico
entro i termini di legge sul sito internet della Societa'
(www.entecambiano.it) e presso la sede legale della Societa'.
Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare e/o modificare le
istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessita' che
dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento
non prevedibili.
Castelfiorentino, 14 maggio 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini
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