Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese e Monsile S.C. e' indetta in prima convocazione per il 15
giugno 2020, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in Azzano
Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 18 giugno 2020, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio della Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese;
3. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca di
Monastier e del Sile - Credito Cooperativo: deliberazioni relative;
4. destinazione del risultato di esercizio della Banca di Monastier
e del Sile - Credito Cooperativo;
5. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
6. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
7. Compenso Societa' di Revisione.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci -
in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale,
Affari Societari e Legale), le Filiali e pubblicati nell'apposita
area sul sito internet della Banca (www.bccpm.it/assemblea), ove
ciascun Socio, li puo' consultare e scaricare per la stampa.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il nr. 0434.636201 e/o il
Numero Verde 800.234040.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sara' fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Vademecum Deleghe" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccpm.it/assemblea).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio dott. Gaspare Gerardi, domiciliato
presso il suo Studio di Pordenone, in viale Trento 44, ed in sua
eventuale sostituzione la dott.ssa Laura Querin, domiciliata presso
lo Studio del predetto Notaio Gerardi, al quale potra' essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccpm.it/assemblea), ove ciascun Socio li puo' consultare e
scaricare per la stampa.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC Pordenonese e
Monsile", inoltrandola a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
oppure presso il domicilio del Rappresentante Designato, entro le ore
17:00 del 12 Giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facolta' di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, puo' essere altresi' inviata, anche a
mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo di posta elettronica
certificata "rappresentantedesignato@pec.bccpm.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 12 Giugno 2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
rappresentantedesignato@bccpm.it, anche l'Ufficio Soci della Banca,
chiamando il nr. 0434.636201, oppure al Numero Verde 800.234040 (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00);
all'Ufficio Soci potra' pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpm.it) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Azzano Decimo, 4 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Zamberlan
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