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Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Putignano e' indetta in prima convocazione per il 10/06/2020, alle
ore 7:00, nella sede della Banca, in Putignano alla via Margherita di
Savoia n. 13, e - occorrendo - in seconda convocazione per l'
11/06/2020, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) destinazione del risultato di esercizio;
3) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
4) Determinazione compensi per Consiglieri di Amministrazione e
Sindaci e modalita' di rimborso spese sostenute per l'espletamento
del mandato;
5) Polizza per responsabilita' civile verso terzi per
Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
6) Elezione di:
- Presidente e Componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Componenti il Collegio Sindacale;
- Presidente e Componenti il Collegio dei Probiviri.
7) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
8)- Comunicazioni varie.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi
della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella Legge di conversione 24/04/2020 n. 27, di
svolgere l'Assemblea senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF).
Pertanto, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di voto,
secondo le modalita' indicate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, ove ciascun Socio
potra' consultarli e farne richiesta di copia.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il n. tel.
080.4052463.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il decimo (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione;
la risposta sara' fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione.
Entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca
rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all' ordine del giorno, dei quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccputignano.it, Sezione - Assemblea ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Salvatore Pantaleo, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all' ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono
disponibili presso la Sede sociale, ove ciascun Socio li puo'
consultare e chiederne copia.
La delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Putignano", a: Notaio Dott.
Salvatore Pantaleo, via Don Minzoni Ang. Via Cappuccini - 70017
Putignano, oppure presso la sede della Banca, entro le ore 16:45 del
08/06/2020; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 23:59 del giorno 09/06/2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
"salvatore.pantaleo@postacertificata.notariato.it" entro le ore 23:59
dello stesso 09/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (PDF) per l'allegazione al messaggio
di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati.
Per ogni chiarimento e' possibile contattare il Rappresentante
Designato al n. 080.4058899 e all'indirizzo di posta elettronica
"spantaleo@notariato.it", ovvero la Banca al n. 080.4052463 (giorni
lavorativi dalle 08:20 alle 16:45).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Si fa rinvio al Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento
dell'Assemblea, sara' pubblicato sul sito della Banca
(www.bccputignano.it, sezione - Assemblea ordinaria 2020) una sintesi
delle deliberazioni assunte.
Putignano, li' 14/05/2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Alessandro Mele
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