Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
degli Ulivi- terra di Bari e' indetta in prima convocazione per il 25
giugno 2020, alle ore 7,30, nella sede legale della  Banca,  in  Palo
del Colle, Corso Garibaldi, nn. 49/51, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 26 giugno 2020,  stesso  luogo,  ore  17,30,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2) destinazione del risultato di esercizio; 
  3) determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  5) polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18 e successiva legge di conversione n.27 del
24 aprile 2020, di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza fisica dei Soci, ma esclusivamente tramite  il  conferimento
di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante  Designato,
ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998  (Testo  Unico  Finanza  o
TUF). 
  Pertanto, salva successiva diversa comunicazione,  i  Signori  Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma  possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente con  la
modalita' sopra indicata, diversamente risulterebbero  non  adempiute
le disposizioni governative in relazione al divieto di  assembramenti
e all'obbligo di "distanziamento interpersonale". 
  I soli Componenti degli Organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato, nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori  assembleari  che
si  terranno  nel  salone  assemblee  della  sede   sociale,   sempre
osservando l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo di
Dispositivi  di  protezione  individuale,  anche  mediante  mezzi  di
tele-videocomunicazione su piattaforme web  che  ne  garantiscano  la
reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso  gli
stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono esercitare  il
diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e  in  prosieguo
dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro da
almeno novanta giorni prima di  quello  fissato  per  lo  svolgimento
dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I  documenti  relativi  agli  argomenti  all'ordine   del   giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti, comprensive delle integrali proposte che il  Consiglio  di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei  Soci,  sono
disponibili presso la Sede legale (Segreteria Generale) e le Filiali. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che  intendono  consultare
e/o ritirare la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della
Banca sono tenuti a rispettare le prescrizioni atte  a  contenere  la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi   alla   Segreteria   Generale   della   Banca    mediante
consultazione  telefonica  al  seguente  numero  080/9912338,  ovvero
inviando  richiesta  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
segreteriagen@degliulivi.bcc.it. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  15  giugno
2020 (10°) giorno precedente la data di 1a convocazione; la  risposta
sara' fornita entro il 22 giugno 2020 (3°) giorno precedente la  data
di 1a convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
che sono immodificabili da parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  La trasmissione delle  domande  e  delle  proposte,  nonche'  delle
correlate incombenze della Banca, avvengono alternativamente tra loro
tramite: materiale presentazione presso la Segreteria Generale, posta
raccomandata, posta elettronica certificata (PEC). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avv.  Serena  Difino,  alla  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccdegliulivi.it, Sezione Soci, Documenti assembleari, Assemblea
ordinaria 2020), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per
stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni di contingentamento  per
la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC degli Ulivi",
indirizzata all'Avv. Serena Difino, via Egnazia n. 10, Bari, oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca,  entro  le  ore  diciassette
(17:00) del 23 giugno 2020; il Rappresentante Designato  ha  facolta'
di accettare le deleghe  e/o  le  istruzioni  di  voto  pur  dopo  il
suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
"difino.serena@pec.it", e in questo caso entro le ore  23:59  del  23
giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita  di  firma
elettronica qualificata o firma digitale, oppure  sottoscritta  nella
forma tradizionale su supporto cartaceo,  da  riprodurre  in  formato
immagine da allegare al messaggio di  posta  elettronica  certificata
(es.PDF). 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali  richieste  di  chiarimento  sul  conferimento  della
delega  al  Rappresentante  Designato  (e,  in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al numero telefonico 3338568358, o via posta
elettronica all'indirizzo mail: dserena285@gmail.com, anche la  Banca
al numero 080/9912338 (nei giorni di apertura degli sportelli,  dalle
9:00 alle 17:00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet della Banca  (www.bccdegliulivi.it,  Sezione  Soci,
Documenti assembleari, Assemblea ordinaria 2020) un  breve  resoconto
delle decisioni assunte. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         avv. Francesco Biga 

 
TX20AAA4480