Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Triuggio e della Valle del Lambro e' indetta in prima convocazione
per il 25  giugno  2020,  alle  ore  17:00,  nei  locali  del  Centro
Polifunzionale Villa Biffi, in Triuggio, via S.  Biffi,  n.  8,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il 26  giugno  2020,  stessi
luogo ed ora, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale  e  le  Filiali.  In
considerazione  degli  obblighi  di  "distanziamento  interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   intendessero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione, chiamando lo 0362.92331 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  15  giugno
2020; la risposta sara' fornita entro il 22 giugno 2020. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare  proposte   alternative   a   quelle   del   Consiglio   di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  Le domande  e  le  eventuali  proposte  alternative  devono  essere
presentate per iscritto tramite  comunicazione  inviata  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
08901.BCC@ACTALISCERTYMAIL.IT  (all'attenzione  della  Segreteria  di
Direzione). 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti  sui  quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte  a
votazione  dopo  aver  messo  ai  voti  le  rispettive  proposte  del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le eventuali proposte di deliberazione presentate su  materie  gia'
all'ordine del giorno, verranno messe a  disposizione  dei  Soci  sul
sito internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT almeno 7  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea (vale  a  dire  entro  il  18
giugno 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' la societa' Computershare Spa  con  sede  in
Milano - Via Mascheroni n. 19. 
  I Soci che volessero intervenire  in  Assemblea  dovranno  pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con  le  istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito  agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di  delega  predisposto  dallo  stesso  Rappresentante  Designato  in
accordo con la  Banca,  ovvero  ii)  lo  specifico  applicativo  web,
disponibili sul sito Internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
il modulo di delega accedendo alle sedi della  Banca  sono  tenuti  a
rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per  contenere   la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega,  unitamente  alle  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
conferita entro  la  fine  del  secondo  giorno  precedente  la  data
dell'Assemblea vale a dire, entro il 23  giugno  2020  ovvero  il  24
giugno 2020 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione e
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali  siano  state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto  sono
revocabili entro il medesimo termine. 
  Le deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF  cosi'  come  le
subdeleghe, unitamente alle relative  istruzioni  di  voto  e  a  una
fotocopia  di  un  valido  documento  di   riconoscimento,   dovranno
pervenire  al  Rappresentante  Designato  entro   i   termini   sopra
rispettivamente indicati per ciascuna di esse con una delle  seguenti
modalita': 
  1) Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente  che
ne consente la compilazione guidata,  sempreche'  il  delegante,  per
ricevere le  credenziali,  documenti  la  propria  identificazione  o
utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata; 
  2) Titolari di Posta Elettronica Certificata  (PEC):  il  delegante
puo' trasmettere  all'indirizzo  BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it
copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); 
  3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA puo'  trasmettere  la  copia  della
delega riprodotta informaticamente  con  Firma  Elettronica  Avanzata
anche   tramite   posta    elettronica    ordinaria,    all'indirizzo
BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it; 
  4) Titolari di  posta  elettronica  ordinaria:  il  delegante  puo'
inviare all'indirizzo PEC  BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it;  una
copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale
caso l'originale della delega, delle istruzioni di voto dovra' essere
trasmessa  presso  la  sede  di  Computershare  S.p.A.,  Via  Lorenzo
Mascheroni n. 19, 20145 Milano, non appena le misure di  contenimento
dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  emanate   dalle   competenti
Autorita' saranno cessate; 
  5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in  originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Triuggio  e  della  Valle  del
Lambro, presso a una qualsiasi delle Filiali della  Banca,  entro  le
ore 17:00 del 23 giugno 2020 ovvero il 24.06.2020 qualora l'assemblea
si riunisca in seconda convocazione. 
  Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 11:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo  recapito  e'  possibile  contattare,  il  Rappresentante
Designato   ai   seguenti   recapiti   telefonici   +39   02   467768
14-18-19-24-26-34 , operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30  alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ovvero la  Banca  al  +39
0362 92331 nei giorni di apertura  degli  sportelli  e  nei  seguenti
orari:  9:00-12.30  /14.30-17.00,  alla  quale  potra'  pure   essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso  al  proprio
indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi  indicate,  entro  la  fine  del  primo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara'    pubblicato     sul     sito     internet     della     Banca
WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Triuggio, li' 20 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Silvano Camagni 

 
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