Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 23 giugno
2020, alle ore 9.00, presso l'Auditorium BTL di Piazza S. Andrea 2, a
Pompiano, in prima convocazione, e per il giorno 24 giugno 2020, alle
ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'Auditorium BTL  di  Piazza
S. Andrea 2, a Pompiano, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  -
Ripianamento della perdita di esercizio 2019; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  4.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci; 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, BTL Banca del Territorio Lombardo (la "Banca") ha
deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma  6,
del  Decreto  Legge  nr.  18  del  17.03.2020,  recante   misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  Legge
nr.  27  del  24.04.2020  ("D.L.  Cura  Italia")  di  prevedere   che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe  al  Rappresentante  Designato
avverra' in  deroga  alle  previsioni  di  legge  e  di  statuto  che
impongono limiti al  numero  di  deleghe  conferibili  a  uno  stesso
soggetto. 
  La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli,  via  Lario,  n.  8  -
20159 Milano (il "Rappresentante  Designato"),  quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente  entro  il  2°  (secondo)  giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima  convocazione,  secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e  delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Societa'. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  su
"Giornale di Brescia" e su "Bresciaoggi". 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  la  modalita'  di   partecipazione   all'Assemblea   che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto; 
  le facolta' dei Soci; 
  la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono  riportate  nell'Avviso  pubblicato  nella  sezione  del  sito
internet della  Societa'  www.bancadelterritoriolombardo.it  dedicata
alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale  si  rimanda  per
ogni altra informazione concernente l' Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 16 giugno 2020; 
  - il riscontro sara' fornito entro il 19 giugno 2020. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Casalini Ubaldo Antonio 

 
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