Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 24 giugno
2020, alle ore 15.00, presso la sede sociale, via  La  Corona,  45  -
Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno  25  giugno  2020,
alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede  sociale,  via
La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del  bilancio  al  30  giugno  2019
della Banca San Biagio del Veneto Orientale - Credito Cooperativo  -,
banca incorporata nella Banca di Credito Cooperativo  delle  Prealpi,
poi denominata Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.  -:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Presentazione e approvazione del bilancio al  31  dicembre  2019
della  Banca  Prealpi   SanBiagio   -   Credito   Cooperativo   s.c.:
deliberazioni inerenti  e  conseguenti;  destinazione  dell'utile  di
esercizio anche ai fini della costituzione  di  una  riserva  per  il
riacquisto di azioni proprie; 
  3)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori,  all'Amministratore  indipendente  ed   al   Collegio
Sindacale; 
  4) Stipula delle polizze relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci,  con  ratifica  dello  spostamento  della  scadenza  delle
polizze in essere dal 07/06/2020 al 30/06/2020: 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  6) Elezione  alle  cariche  sociali:  elezione  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione; elezione del Presidente e  degli  altri
componenti il Collegio sindacale; 
  7) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  8) Adeguamento del compenso dell'incarico di revisione  legale,  ai
sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 47 dello Statuto, a
seguito del processo di fusione per incorporazione  della  Banca  San
Biagio del Veneto Orientale- Credito Cooperativo  -  nella  Banca  di
Credito Cooperativo  delle  Prealpi,  poi  denominata  Banca  Prealpi
SanBiagio -  Credito  Cooperativo  s.c.,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale; 
  9) Comunicazioni del Presidente. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Prealpi SanBiagio (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della  facolta'  stabilita  dall'art.  106,  comma  6,  del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni  dalla  Legge  nr.  27  del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"), di prevedere  che  l'intervento  dei
Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il  Rappresentante
Designato ai sensi  dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I  soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  (vale  a  dire   fino   al
26/03/2020) ed i Soci  finanziatori  dalla  data  di  acquisto  della
qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato  la  dott.ssa  Piccolotto  Elisa,  notaio  in
Belluno, via Vittorio Veneto, 278, (il  "Rappresentante  Designato"),
quale Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.  135-undecies  del
TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese  di  trasmissione),  apposita  delega  alla  dott.ssa
Piccolotto  Elisa,  notaio  in  Belluno,  Rappresentante   Designato,
contenente istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet  all'indirizzo   www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea
2020 e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - via La Corona , 45 -  e
la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) -  viale  Venezia,
1. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita'  ed,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i poteri di firma  o  del  nominativo  del
soggetto designato ai sensi dell'articolo  7.3  dello  Statuto,  deve
essere  fatta  pervenire  entro  la  fine  del  2°  (secondo)  giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima  convocazione  (vale  a
dire entro le ore 23:59 del 22 giugno 2020 oppure entro  l'orario  di
sportello se inviate, rispettivamente, con le  modalita'  di  cui  al
punto i) o ai punti ii) e iii): 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
"notaiopiccolotto@pec.it" di copia riprodotta informaticamente  (PDF)
sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  dalla
casella di posta  elettronica  certificata  o  di  posta  elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto; 
  ii) invio tramite raccomandata AR o corriere da spedire  a:  Notaio
Piccolotto Elisa, via Vittorio Veneto 278 - 32100 Belluno (BL); 
  iii) attraverso la rete filiali della Banca mediante  busta  chiusa
indirizzata al Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e' possibile contattare  la  dott.ssa  Piccolotto  Elisa,  notaio  in
Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da
inviare             via             e-mail             all'indirizzo:
assemblea2020@bancaprealpisanbiagio.it. La Banca potra'  fornire  una
risposta unitaria alle domande aventi lo  stesso  contenuto  entro  i
termini utili. Le risposte  alle  domande  eventualmente  presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse  sul  sito
internet            della             Banca             all'indirizzo
www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2020. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione; 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la  sede  sociale
in Tarzo (TV) - via La Corona , 45 - e la sede secondaria in Fossalta
di Portogruaro (VE)  -  viale  Venezia  1  -  entro  quindici  giorni
antecedenti l'Assemblea. 
  La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2020. 
  In relazione alla nomina del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del  bilancio  al
31 dicembre 2019 verra' a scadenza il mandato, si invitano i  Soci  a
prendere visione del  Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale  della
Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet  della  Banca
all'indirizzo sopra indicato. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  L'avviso di convocazione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  ed  un  avviso  nei  quotidiani:  a.  Il
Gazzettino di Treviso;  b.  La  Tribuna  di  Treviso;  c.  Messaggero
Veneto; d. Il Sole 24 Ore. 
  Tarzo, 28 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                              C. Antiga 

 
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