Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Signori Soci, l'Assemblea ordinaria dei soci  di  Banca  Valsabbina
S.c.p.a. ("Banca") e' convocata per il 27 giugno 2020 alle ore 16.00,
in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 giugno 2020, alle  ore
9.00, in seconda convocazione  presso  la  Direzione  Generale  della
Banca a Brescia, per discutere e deliberare sul seguente  Ordine  del
giorno: 
  1. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2019, corredato della  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
della  proposta  di  destinazione   dell'utile   netto   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina  di  tre  Consiglieri  di  Amministrazione  per  scadenza
mandato; 
  3. Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2019; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; 
  5. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni  proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  6. Conferimento incarico alla Societa' di Revisione per il  periodo
2020-2028 e determinazione del corrispettivo. 
  Tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza  sanitaria
conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 106, commi 5
e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni  dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27,  l'intervento  in  Assemblea  degli  aventi
diritto al voto  si  svolgera'  esclusivamente  per  il  tramite  del
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 ("Rappresentante Designato"). 
  La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Oxygy s.r.l.  con  sede
legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14. 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori  Soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione, del Notaio e del  Rappresentante  Designato  avverra'
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se  del  caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 
  Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati  sul  sito  internet
della Banca www.lavalsabbina.it. 
  Vestone, 4 giugno 2020 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                        rag. Renato Barbieri 

 
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