Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 26 giugno
2020, alle ore 10.00, presso  la  sede  sociale  della  Banca  a  San
Lazzaro  di  Savena,  via  Caduti  di  Sabbiuno  n.   3,   in   prima
convocazione, e per il giorno 27  giugno  2020,  alle  ore  10.00  in
seconda convocazione, stesso luogo, per discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Discussione ed approvazione del bilancio al  31  dicembre  2019,
nonche' della relazione degli Amministratori della gestione  e  sulla
situazione dell'impresa, udita la relazione dei Sindaci. Destinazione
del risultato di esercizio. Delibere conseguenti. 
  2) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019. 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art.  32  dello  statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  4) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale nonche',
per Amministratori e Sindaci, del rimborso delle spese sostenute  per
l'espletamento del mandato. 
  5)  Elezione  Presidente  e  dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione, previa determinazione  del  loro  numero,  ai  sensi
dell'art. 34 dello Statuto Sociale. 
  6) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  7) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  8) Rinnovo polizze relative  alla  responsabilita'  civile  e  agli
infortuni professionali ed  extraprofessionali  di  Amministratori  e
Sindaci. 
    
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la "Banca" ha deciso di avvalersi della  facolta'
stabilita dall'art. 106, comma  6,  del  Decreto  Legge  nr.  18  del
17.03.2020 convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  nr.  27  del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di  prevedere  che  l'intervento  dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi  dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca  ha  designato  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
Spafid S.p.A. (il "Rappresentante Designato"),  con  sede  legale  in
Milano,   quale   Rappresentante   Designato   ai   sensi   dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente  entro  il  secondo  giorno  antecedente   alla   data
dell'Assemblea in prima convocazione, cioe' entro le ore 23.59 del 24
giugno 2020, secondo quanto precisato nel  paragrafo  "Rappresentanza
in  Assemblea  e  delega  al  Rappresentante  Designato"  dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  - la nomina dei componenti degli organi collegiali; 
  sono  riportate  nell'Avviso  pubblicato  nella  sezione  del  sito
internet della Societa'  www.bccfelsinea.it  dedicata  alla  presente
Assemblea, al cui contenuto  integrale  si  rimanda  per  ogni  altra
informazione concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni  precedenti
la prima convocazione; 
  - il riscontro sara' fornito entro 4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale e nella sezione  del  sito  internet  della  Societa'
www.bccfelsinea.it, sezione "Soci", pagina "Assemblea 2020"  dedicata
alla presente Assemblea. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                           Paolo Angiolini 

 
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