Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 19 giugno
2020, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44  -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per  il  giorno  6
luglio 2020, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso  la  Sede
Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico (LI), per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2019,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti; 
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  3.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
amministratori, ed al Collegio Sindacale; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  5.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  6. Nomina di n. 1 Probiviro Effettivo ai sensi dell'art.  49  dello
Statuto; 
  7.  Polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e   infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci 
  8.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  9. Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati; 
  10. Approvazione limite riacquisto azioni sociali; 
  11. Adozione del Regolamento Assembleare. 
    
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di  Credito  Cooperativo  di  Castagneto
Carducci (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita
dall'art. 106, comma 6, del Decreto  Legge  nr.  18  del  17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    convertito    con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura  Italia")
di  prevedere  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea,  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
    
  La Banca ha designato  l'Avv.  Banducci  Enzo  (il  "Rappresentante
Designato"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 17 giugno 2020,  secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e  delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Societa'. 
    
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono  riportate  nell'Avviso  di  Convocazione,  il  cui  testo  e'
pubblicato nella sezione del sito internet della Banca dedicata  alla
presente Assemblea, al cui contenuto integrale si  rimanda  per  ogni
altra informazione concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 17 giugno 2020; 
  - il riscontro sara' fornito entro il giorno successivo. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale  e  nella  sezione  del  sito  internet  della  Banca
dedicata alla presente Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         rag. Andrea Ciulli 

 
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