Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Gli azionisti della  Banca  Popolare  Valconca  sono  convocati  in
assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per  le
ore 9.30 del giorno 25 giugno 2020, per discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
    
  1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019,  Relazione  degli
amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
Relazione  della  Societa'  di  Revisione,  Relazione  del   Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2. Approvazione della formulazione e relativo  invio  dell'atto  di
interruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  2943  c.c.,
del termine di prescrizione di cui all'articolo 2393 c.c.,  stabilito
per l'esercizio della azione sociale di responsabilita',  che  dovra'
essere promossa verso gli amministratori  e  il  direttore  generale,
rispettivamente ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e ss.  c.c.,
nonche' in base alle previsioni dello Statuto sociale; 
  3. Approvazione della azione sociale di responsabilita' che  dovra'
essere  promossa  verso  gli  amministratori  e  verso  il  direttore
generale, ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e  ss.  del  c.c.,
nonche' in base alle previsioni dello Statuto sociale; 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio
a societa' abilitata, ai sensi dell'art. 14 del D.  lgs.  n.  39/2010
per  gli  esercizi  dal  31.12.2020   al   31.12.2028;   conferimento
dell'incarico per il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409
bis e seguenti del Codice Civile per gli esercizi dal  31.12.2020  al
31.12.2028; 
  5. Conferma di un membro del Consiglio di Amministrazione, cooptato
in data 03.06.2019, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale; 
  6. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2019; 
  b) Approvazione della  Regolamentazione  aziendale  in  materia  di
Politiche di remunerazione e incentivazione; 
  7. Proposta di determinazione del compenso degli  amministratori  e
della societa' di revisione incaricata  della  revisione  legale  dei
conti ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello  Statuto  Sociale
per l'anno 2020 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art. 24 dello
Statuto Sociale; 
  8. Informativa in  ordine  al  processo  di  autovalutazione  degli
organi amministrativi. 
  La  documentazione  relativa  ai  punti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea  Ordinaria  convocata  per  il  25  giugno   2020   e'
disponibile presso la sede legale della Banca Popolare Valconca  SpA,
Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna  (RN)  e  pubblicata  sul  sito
internet www.bancavalconca.it nell'area riservata  ai  soci,  nei  15
(quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea. 
  Possono intervenire  in  assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita'  previste  dalla  legge,  dallo
statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea. 
  Ogni azione attribuisce il diritto a  un  voto,  salvo  i  casi  di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto
possono farsi  rappresentare  all'Assemblea  con  l'osservanza  delle
disposizioni   di   legge   e   regolamentari.   La    legittimazione
all'intervento   in   Assemblea   e'   attestata   dall'intermediario
depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto,  mediante  comunicazione  alla  Banca  in  conformita'  alle
proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di
mercato aperto (16.06.2020 record date) del sistema multilaterale  di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in  unica
o in prima convocazione (la  "Certificazione").  Tale  Certificazione
dovra' essere  richiesta  all'intermediario  depositario  almeno  due
giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di
voto  relativi  alle  azioni  immesse  in   conti   deposito   presso
intermediari terzi, questi - su richiesta fatta dal soggetto titolare
dei diritti entro il  termine  di  due  giorni  antecedenti  la  data
prevista per l'Assemblea - trasmettono alla  Banca  la  comunicazione
attestante  la  titolarita'  dei  diritti.  Tale  comunicazione  deve
pervenire alla Banca entro il termine  indicato  dall'art.  83-sexies
del d.lgs n. 58/1998 (il "TUF"). 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha  deciso
di avvalersi della facolta'  introdotta  dall'art.  106  del  Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18,  recante  "Misure  di  potenziamento  del
servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19" e pertanto si comunica che il Consiglio di  Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e  l'esercizio  del  diritto  di  voto
degli aventi diritto in Assemblea avvenga esclusivamente  tramite  il
Rappresentante Designato ai  sensi  dell'articolo  135  undecies  del
D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli
azionisti. Al  Rappresentante  Designato  potranno  essere  conferite
anche deleghe o sub deleghe ai sensi  dell'art.  135-novies  TUF,  in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF. I soggetti ai quali spetta
il diritto di voto dovranno necessariamente conferire la delega,  con
le istruzioni di voto, a: 
  Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci 
  Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della  Banca  Popolare
Valconca 
  Via Vittorio Veneto n. 5 
  42121 Reggio Emilia 
  in qualita' di Rappresentante Designato da parte di Banca  Popolare
Valconca SpA ai sensi dell'art. 135-undecies  del  D.Lgs.  58/1998  e
successive modifiche (o dalle sue eventuali sostitute Avv.  Benedetta
Della Salda, Avv. Domizia Badodi).  La  delega  dovra'  pervenire  al
rappresentante designato entro e non oltre il giorno 23 giugno  2020,
con le modalita'  indicate  sul  sito  internet  www.bancavalconca.it
(sezione Assemblea 2020). Entro il suddetto termine la  delega  e  le
istruzioni di voto possono sempre  essere  revocate  con  gli  stessi
mezzi con cui possono essere trasmesse. La delega  al  Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte  in  relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  E' data la facolta' al  socio  azionista  di  porre  domande  sugli
argomenti all'ordine del giorno entro il settimo  giorno  di  mercato
aperto  del  sistema  multilaterale  di  negoziazione  delle   azioni
precedente la data dell'Assemblea in unica o  in  prima  convocazione
(16.06.2020 record date). 
  Il modulo di delega  al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili  sul  sito  internet  www.bancavalconca.it
(sezione Assemblea 2020)  e  presso  le  filiali  di  Banca  Popolare
Valconca e dovra' pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine  sopra
indicato (23 giugno 2020) nelle seguenti forme alternative: 
  1. Modulo debitamente compilato,  con  sottoscrizione  autografa  e
munito di copia di un valido documento di identita' del delegante  da
inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo: 
  Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci 
  Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della  Banca  Popolare
Valconca 
  Via Vittorio Veneto n. 5 
  42121 Reggio Emilia 
  2.  Modulo  debitamente  compilato,  con  sottoscrizione  in  forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 o con
sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento  di
identita'  del  delegante,  scansionati  da  inviare  a  mezzo  Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo rd2020-valconca@pec-legal.it 
  3. Modulo debitamente compilato, con  sottoscrizione  autografa  in
originale e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea BANCA POPOLARE  VALCONCA  S.p.A.  2020",  sottoscritta  sui
lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca
che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. 
  In alternativa, coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF e il
delegato dovra'  poi  necessariamente  conferire  subdelega  all'Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualita' di  Rappresentante  Designato
mediante l'apposito modulo che dovra' pervenire entro e non oltre  il
giorno  23  giugno  2020  con  le  medesime  modalita'  di  cui  alla
trasmissione del modulo di delega e delle istruzioni di voto ai sensi
dell'art. 135-novies TUF, di cui sopra. In caso  di  conferimento  di
subdelega  al  Rappresentante  Designato,  il   subdelegante   dovra'
trasmettere a quest'ultimo, con le  modalita'  di  cui  sopra,  anche
copia della/e delega/e ricevuta/e, nonche'  della  dichiarazione  con
cui attesta la conformita' della copia  all'originale  e  l'identita'
del delegante. 
    
  Morciano di Romagna, 29 maggio 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Costanzo Perlini 

 
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