Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 26 giugno
2020, alle ore 13,00, presso la Sede Sociale in  Corporeno  di  Cento
(FE), via Statale cn. 39, in prima convocazione, e per  il  giorno  2
luglio 2020, alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso  la  Sede
Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale cn. 39 per  discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2019:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3. Nomina di un Consigliere: sostituzione di  altro  amministratore
decaduto  ai  sensi  dell'art.  2386  cod.  civ.   sino   alla   data
dell'Assemblea   chiamata   ad   approvare   il   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
  4. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci. 
  5. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019. 
  6.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Centro Emilia (la  "Banca")  ha  deciso  di
avvalersi della  facolta'  stabilita  dall'art.  106,  comma  6,  del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni  dalla  Legge  nr.  27  del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di  prevedere  che  l'intervento  dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi  dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno  stesso  soggetto.  La  Banca  ha
designato  l'Avv.  Edoardo  Degl'Incerti  Tocci  (il  "Rappresentante
Designato"),  con  Studio  in  Reggio  Emilia,  quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59 del 24  giugno
2020, secondo  quanto  precisato  nel  paragrafo  "Rappresentanza  in
Assemblea  e  delega   al   Rappresentante   Designato"   dell'Avviso
pubblicato  sul  sito  internet  della  Societa'.  In  linea  con  le
previsioni  del  D.L.  Cura  Italia,  amministratori,   sindaci,   il
Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei  quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il  Segretario  verbalizzante.  I  soci  non   potranno   partecipare
all'Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza ne'
delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.  I  soci  non
riceveranno  la  lettera  di  convocazione.  La  convocazione  verra'
effettuata  esclusivamente  a   mezzo   pubblicazione   in   Gazzetta
Ufficiale.  La  legittimazione  al   voto   verra'   verificata   dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei  Soci  aggiornato
fornito dalla Banca. 
  Le informazioni  relative  a:  -  la  modalita'  di  partecipazione
all'Assemblea  che  avverra'  esclusivamente  per  il   tramite   del
Rappresentante  Designato  ex  art.  135-undecies  del  TUF;   -   la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; - le facolta' dei Soci; - la documentazione messa  a
disposizione dei Soci; la nomina di un componente  del  Consiglio  di
Amministrazione; sono riportate nell'Avviso nella  sezione  del  sito
internet  della  Banca  dedicata  alla  presente  Assemblea,  al  cui
contenuto  integrale  si  rimanda   per   ogni   altra   informazione
concernente l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi
all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi
diversi termini  indicati  nel  presente  avviso,  sono  stabiliti  i
seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci  entro  il
19 giugno 2020; - il riscontro sara' fornito entro il 22 giugno 2020. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei Soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede  sociale
e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla  presente
Assemblea. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giuseppe Accorsi 

 
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