Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
26.06.2020, alle ore 9.00, presso la sede in Via  Roma  18/20,  47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 04.07.2020, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via  Roma  18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  -
Destinazione del risultato di esercizio. 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  3) Nomina di un Consigliere: sostituzione di  altro  amministratore
dimissionario ai sensi  dell'art.  2386  cod.  civ.  sino  alla  data
dell'Assemblea   chiamata   ad   approvare   il   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019 
  5) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo  di  Sarsina  (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della  facolta'  stabilita  dall'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  Legge
nr.  27  del  24.04.2020  ("D.L.  Cura  Italia")  di  prevedere   che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe  al  Rappresentante  Designato
avverra' in  deroga  alle  previsioni  di  legge  e  di  statuto  che
impongono limiti al  numero  di  deleghe  conferibili  a  uno  stesso
soggetto. La Banca ha designato il notaio  dott.  Sereno  Barchi  (il
"Rappresentante  Designato"),  con  sede  legale  in  Forli',  Piazza
Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno  pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo  quanto  precisato
nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato" dell'Avviso inviato a tutti i soci e disponibile presso la
sede legale e le filiali della Banca. In linea con le previsioni  del
D.L.  Cura  Italia,  amministratori,   sindaci,   il   Rappresentante
Designato nonche' gli altri  soggetti  dei  quali  sia  richiesta  la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire  in  Assemblea
anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne   garantiscano
l'identificazione  e  la  partecipazione,  senza  in  ogni  caso   la
necessita' che si trovino nel  medesimo  luogo  il  Presidente  e  il
Segretario   verbalizzante.   I   soci   non   potranno   partecipare
all'assemblea con mezzi elettronici ne'  votare  per  corrispondenza,
ne'  delegare  soggetti  diversi  dal  Rappresentante  Designato.  La
convocazione verra' effettuata con  pubblicazione  dell'avviso  sulla
Gazzetta Ufficiale.  Inoltre  la  comunicazione  relativa  all'avviso
dell'Assemblea  Ordinaria,  sara'  inviata  a  tutti   i   soci.   La
legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato
sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito  dalla  Banca.  Le
informazioni  relative  a:   -   la   modalita'   di   partecipazione
all'Assemblea  che  avverra'  esclusivamente  per  il   tramite   del
Rappresentante  Designato  ex  art.  135-undecies  del  TUF;   -   la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; - le facolta' dei Soci; - la documentazione messa  a
disposizione dei Soci; - la nomina di un Consigliere in  sostituzione
di altro amministratore dimissionario ai sensi  dell'art.  2386  cod.
civ.; sono riportate nell'Avviso disponibile presso la sede sociale e
le filiali della Banca, al cui contenuto  integrale  si  rimanda  per
ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Per l'esercizio dei
diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina
applicabile,  fatti  salvi  diversi  termini  indicati  nel  presente
avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione  da
parte dei Soci, entro il 19.06.2020; -  il  riscontro  sara'  fornito
entro  il  22.06.2020.  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,
comprensiva   delle   relazioni   illustrative   del   Consiglio   di
Amministrazione e delle proposte  di  deliberazione  sugli  argomenti
all'ordine del giorno, risulta anch'essa  messa  a  disposizione  del
pubblico per la consultazione, nei termini previsti  dalla  normativa
vigente, presso la sede sociale e le filiali della Banca. 
  Sarsina, li' 25.05.2020 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Mauro Fabbretti 

 
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