Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  che  si
terra' presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci, 19  in  cui
sara' presente il segretario verbalizzante per il  giorno  26  giugno
2020 in prima convocazione alle ore 11:30 ed, occorrendo, in  seconda
convocazione per il giorno 03 luglio  2020  alle  ore  10:00,  stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2019,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del  Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge 
  2.  Rinnovo  consiglio  d'Amministrazione  e   determinazione   del
compenso 
  3. Delibera ex articolo 10 dello Statuto Societario in  materia  di
remunerazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione 
  4. Politiche di remunerazione 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
anno 2019 
  6. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e i conflitti di interesse verso  soggetti
collegati"; 
  7. Varie ed eventuali. 
  La  Banca,  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta  dall'art.
106 del Decreto Legge  del  17  marzo  2020  n.  18,  prevedendo  che
l'Assemblea dei soci avvenga esclusivamente a distanza mediante mezzi
di  telecomunicazione  garantendo  comunque   l'identificazione   dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto. 
  Per  partecipare  all'assemblea,  i   Sig.ri   Azionisti   dovranno
esprimere  la  loro  volonta'  di  presenziare  inviando  mezzo  mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione  di
partecipazione corredata di un documento di identita' in  vigore  del
titolare, o nel  caso  di  societa'  di  visura  camerale  aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di  altro  azionista  anch'essa  corredata  dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno  nominative  ed  il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto. 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                            Ugo Malasomma 

 
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