Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della  BCC  del  Garda  -  Banca  di
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda -  Societa'  Cooperativa
e' indetta in prima convocazione per il  25  giugno  2020,  alle  ore
8:00, nei locali della Sede della Banca, in Montichiari, via Trieste,
n. 62, e - occorrendo - in seconda  convocazione  per  il  26  giugno
2020,  alle  ore  9:30,  nei  locali  della  Sede  della  Banca,   in
Montichiari, via Trieste, n.  62,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  6.  determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale  e  le  Filiali  e
pubblicati sul sito internet della  Banca  (www.bccgarda.it,  "Spazio
Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti assembleari e  delega  al
Rappresentante Designato"), ove ciascun Socio, accedendo,  attraverso
l'applicativo web gestito da Computershare (di  seguito  "Applicativo
Web"), li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  L'Applicativo Web, cui si potra' accedere mediante  specifico  link
contenuto all'indirizzo internet sopra indicato e mediante le proprie
credenziali personali, fornite dallo stesso a mezzo e-mail una  volta
terminata la fase di registrazione, sara' messo a disposizione  entro
il 10.06.2020. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  Comunicazione  e  Relazione  con   i   Soci,
chiamando in orari di ufficio  il  numero  03096541  o  inviando  una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  15  giugno
2020 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la  risposta
sara' fornita entro il 22 giugno 2020 (3°) giorno precedente la  data
di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro il 15 giugno 2020,  i  Soci  possono
formulare  proposte   alternative   a   quelle   del   Consiglio   di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  Le domande  e  le  eventuali  proposte  alternative  devono  essere
presentate per iscritto tramite  comunicazione  inviata  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
uff.comunicazione@pec.garda.bcc.it (all'attenzione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione). 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti  sui  quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte  a
votazione  dopo  aver  messo  ai  voti  le  rispettive  proposte  del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le eventuali proposte di deliberazione presentate su  materie  gia'
all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei  Soci  entro
il  18  giugno  2020,  attraverso  l'Applicativo  Web,  all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Spazio Soci", "Assemblea ordinaria 2020:  documenti
assembleari e delega al Rappresentante Designato". 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  La Banca ha designato Computershare S.p.A. -  con  sede  legale  in
Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - quale rappresentante  dei  Soci
designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF. 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  I Soci che volessero intervenire  in  Assemblea  dovranno  pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con  le  istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito  agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di  delega  predisposto  dallo  stesso  Rappresentante  Designato  in
accordo con la  Banca,  ovvero  ii)  lo  specifico  Applicativo  Web,
attraverso il quale sara' possibile procedere anche alla compilazione
guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, disponibili
sul  sito  Internet  all'indirizzo  www.bccgarda.it,  "Spazio  Soci",
"Assemblea  ordinaria  2020:  documenti  assembleari  e   delega   al
Rappresentante Designato". 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega,  unitamente  alle  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
conferita entro  la  fine  del  secondo  giorno  precedente  la  data
dell'Assemblea (vale a dire, entro il 23 giugno  2020  ovvero  il  24
giugno 2020 qualora l'assemblea si riunisca in seconda  convocazione)
e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto  sono
revocabili entro il medesimo termine. 
  La delega unitamente alle relative  istruzioni  di  voto  e  a  una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovra'  pervenire
al Rappresentante Designato entro il termine sopra indicato  con  una
delle seguenti modalita': 
  1) Via internet tramite l'Applicativo Web disponibile all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Spazio Soci", "Assemblea ordinaria 2020:  documenti
assembleari e delega  al  Rappresentante  Designato",  sempreche'  il
delegante,  per  ricevere  le  credenziali,  documenti   la   propria
identificazione o utilizzi una propria casella di  posta  elettronica
certificata; 
  2) Titolari di Posta Elettronica Certificata  (PEC):  il  delegante
puo' trasmettere all'indirizzo  BCC-Garda@pecserviziotitoli.it  copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); 
  3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA puo'  trasmettere  la  copia  della
delega riprodotta informaticamente  con  Firma  Elettronica  Avanzata
anche   tramite   posta    elettronica    ordinaria,    all'indirizzo
BCC-Garda@pecserviziotitoli.it; 
  4) Titolari di  posta  elettronica  ordinaria:  il  delegante  puo'
inviare all'indirizzo PEC BCC-Garda@pecserviziotitoli.it;  una  copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale  caso
l'originale della delega, delle istruzioni  dovra'  essere  trasmessa
presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19,
20145 Milano, non appena le  misure  di  contenimento  dell'emergenza
sanitaria  da  COVID-19  (CoronaVirus)   emanate   dalle   competenti
Autorita' saranno cessate; 
  5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in  originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020  BCC  del  Garda,
presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore  15:45
del 23 giugno  2020  ovvero  il  24.06.2020  qualora  l'assemblea  si
riunisca in seconda convocazione. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito)  e'  possibile  contattare,  il  Rappresentante
Designato   ai   seguenti   recapiti   telefonici   +39   02   467768
14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore  8:30  alle
ore 13:00  e  dalle  ore  14:00  alle  ore  17:00,  ovvero  la  Banca
all'Ufficio Comunicazione e relazione con i Soci al  numero  03096541
(nei giorni lavorativi dalle 8:10 alle 15:45), alla quale potra' pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega  sia  trasmesso  al
proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quarto
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bccgarda.it,  "Spazio
Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti assembleari e  delega  al
Rappresentante Designato") un breve resoconto delle risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Montichiari, li' 29.05.2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Franco Tamburini 

 
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