Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 25 giugno
2020 alle ore 16:00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
2 luglio 2020 alle  ore  16:00  in  seconda  convocazione  presso  la
Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo del Velino sita
in Rieti Viale Emilio Maraini nr. 126 per  discutere  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  -
Destinazione del risultato di esercizio; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci; 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  5)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  6) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito  Cooperativo  del  Velino  ha
deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma  6,
del  Decreto  Legge  nr.  18  del  17.03.2020,  recante   misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  Legge
nr.  27  del  24.04.2020  ("D.L.  Cura  Italia")  di  prevedere   che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe  al  Rappresentante  Designato
avverra' in  deroga  alle  previsioni  di  legge  e  di  statuto  che
impongono limiti al  numero  di  deleghe  conferibili  a  uno  stesso
soggetto. 
  La Banca ha designato il Sig. Angelo Carloni, quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art.135-undecies del  TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente  entro  la  fine  del  2°  giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima  convocazione  (vale  a
dire entro le ore 23:59 del 22.06.2020), secondo quanto precisato nel
paragrafo "Rappresentanza in Assemblea  e  delega  al  Rappresentante
Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate nell'Avviso nella sezione del  sito  internet  della
Banca www.bccvelino.it  dedicata  alla  presente  Assemblea,  al  cui
contenuto  integrale  si  rimanda   per   ogni   altra   informazione
concernente l' Assemblea. 
  Per l'esercizio delle facolta' dei Soci relative  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati  nel  presente  avviso,  e'  stabilito  il  termine  per  la
presentazione delle  domande  entro  7  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. La Banca daro' riscontro entro 4 giorni  precedenti  la
prima convocazione  e  potra'  fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale e le filiali della Banca e nella sezione  "Soci"  del
sito internet della Banca, dedicata alla presente Assemblea. 

                            Il presidente 
                          Mencattini Pietro 

 
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