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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 07,00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 Luglio 2020 alle ore 16,00, presso la sede legale in Via Due Canali 13 in Reggio Emilia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31.12.2019, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione loro compensi annui; Modalità di partecipazione all'Assemblea A norma dell'art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la partecipazione dei Soci all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Società ha designato il Dott. Simoni Alessandro, Commercialista iscritto all'Albo di Parma e membro dello Studio Cerifin, quale Rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 25 giugno 2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che Vi sara' inviato alla Vostra casella PEC (qualora disponibile) oppure tramite posta ordinaria. In ultimo potrete comunque sempre richiederne copia a semplice richiesta via mail all'indirizzo assembleaunipeg2019@studiocerifin.com. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: - la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del Rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente dovrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza; - non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario. Diritti di informativa dei Soci Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative ai punti all'ordine del giorno, è possibile formulare alla Società specifica richiesta di documentazione mediante invio (entro le ore 24.00 del 24 giugno 2020) di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: assembleaunipeg2019@studiocerifin.com . La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, provvederà a fornire la documentazione predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 25 giugno 2020. Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: assembleaunipeg2019@studiocerifin. Le domande dovranno pervenire entro il 24 giugno 2020 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 25 giugno 2020. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere inviate dalla casella PEC del socio unitamente ai dati anagrafici del soggetto richiedente. Qualora il socio non disponga di casella PEC ma di semplice indirizzo email dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, codice fiscale unitamente ad una copia del documento d'identita'). Reggio Emilia, 28/05/2020 Il liquidatore Fabrizio Vezzani TX20AAA5156