Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  sede
legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle  ore  10,30
del 26 giugno 2020 e in seconda convocazione alle  ore  10,30  del  7
luglio 2020 stesso luogo, per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Approvazione regolamento assembleare; 
  2. Attivita' di ricerca & sviluppo; 
  3. Approvazione bilancio di Kariba  S.p.a.  chiuso  al  31/12/2019,
delibere inerenti e conseguenti; 
  4.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  (per  il  triennio
2020/2022) fino all'approvazione  bilancio  31/12/2022,  attribuzione
compenso per la carica; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale (per il triennio  2020/2022)  fino
all'approvazione bilancio 31/12/2022, attribuzione  compenso  per  la
carica; 
  6. Varie ed eventuali. 
  Possono intervenire in assemblea tutti  gli  azionisti  iscritti  a
libro  azionisti  almeno  5  giorni  prima  di  quello  fissato   per
l'assemblea stessa. Gli  azionisti  possono  farsi  rappresentare  in
assemblea a termini di legge. 
  In particolare, al fine di ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di  avvalersi
della facolta'  a  termini  di  legge  di  prevedere  nell'avviso  di
convocazione che l'intervento dei soci  in  assemblea  avvenga  anche
tramite videoconferenza con la piattaforma www.zoom.us. 
  L'iter operativo di zoom.us sara' disponibile per gli azionisti  in
tempo utile per partecipare all'assemblea e  le  modalita'  operative
saranno illustrate sul sito aziendale www.kariba.it. 
  Senato di Lerici, 29 maggio 2020 

                            Il presidente 
                           Mauro Oglietti 

 
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