Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 27 giugno
2020 , alle ore 11.00, presso la Sede  Legale  della  Banca  sita  in
Viterbo, Via Polidori n.72, in prima convocazione, e per il giorno 09
luglio 2020, alle ore 11.00 in seconda  convocazione,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre
2019, corredato  dalla  Relazione  sulla  gestione  con  destinazione
dell'utile di esercizio, dalla Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
dalla relazione della societa'  incaricata  della  revisione  legale:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica: deliberazioni conseguenti. Informativa  sull'attuazione
delle politiche 2019; 
  -  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.   32   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo  delle  esposizioni  di  rischio  che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  - Adozione di  un  nuovo  modello  di  Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale  per  adeguamento  alle  norme  statutarie:  deliberazione
inerente e conseguente; 
  - Rinnovo polizze assicurative relative alla responsabilita' civile
e   infortuni   professionali    (ed    extra-professionali)    degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti: determinazioni. 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Lazio Nord Credito Cooperativo  Soc.  Coop.
per Azioni  (la  "Banca")  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'
stabilita dall'art. 106, comma  6,  del  Decreto  Legge  nr.  18  del
17.03.2020, recante misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  convertito  con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura  Italia")
di  prevedere  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea,  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca ha designato la Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A., (il "Rappresentante Designato"), con sede legale  in
Milano,   quale   Rappresentante   Designato   ai   sensi   dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il secondo giorno precedente la  data  di  prima
convocazione, secondo quanto precisato nel paragrafo  "Rappresentanza
in  Assemblea  e  delega  al  Rappresentante  Designato"  dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
pubblicazione  su  Gazzetta  Ufficiale,   quotidiani   locali,   sito
istituzionale e l'Avviso verra' affisso in modo visibile  nella  Sede
Legale della Banca e nelle Filiali. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i  Soci  finanziatori  dalla
data di acquisto della qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso  la  Sede  Legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e  messa  a
disposizione dei Soci. 
  Le informazioni relative a: 
  modalita'   di   partecipazione    all'Assemblea    che    avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante 
  Designato ex art. 135-undecies del TUF; 
  legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; 
  facolta' dei Soci; 
  Documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate nell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca
all'indirizzo  www.bancalazionord.it  nell'area  riservata  ai   Soci
dedicata alla presente  Assemblea,  al  cui  contenuto  integrale  si
rimanda per ogni altra  informazione  concernente  l'  Assemblea.  Le
relative credenziali di accesso potranno  essere  richieste  inviando
una    mail    all'Ufficio    Soci    dell'Istituto     all'indirizzo
soci@bancalazionord.it. 
 
  Viterbo, 09 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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