Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 27 giugno
2020, alle ore 15:00, presso la sede della Banca  in  Verbicaro  alla
Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 11 luglio
2020, alle ore 10:00, presso la sede della Banca  in  Verbicaro  alla
Via Roma  n.  153/155,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2019:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3) Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo; 
  4) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  6)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  7) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci; 
  8) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  9)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro
(la  "Banca")  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'   stabilita
dall'art. 106, comma 6, del Decreto  Legge  nr.  18  del  17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    convertito    con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura  Italia")
di  prevedere  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea   avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  Soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I  Soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 29 marzo 2020)
ed i Soci finanziatori dalla  data  di  acquisto  della  qualita'  di
Socio. 
  Pertanto i Soci aventi diritto di voto alla data del 27 giugno 2020
sono 1.150. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  Soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  Soci
intervenuti. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La  Banca   ha   designato   l'avv.   Angelo   Pio   Paravati   (il
"Rappresentante Designato"), con studio in Scalea, via Gramsci n.  7,
quale Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.  135-undecies  del
TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo  le  spese  di  trasmissione),  apposita   delega   contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  materie  all'ordine  del
giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet  all'indirizzo  www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea2020  e
presso la sede sociale. 
  La predetta documentazione, unitamente ad  una  copia  sottoscritta
del documento di identita' e, in caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 25  giugno
2020) con le seguenti modalita': 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
rd.bccverbicaro@pec.it di  copia  riprodotta  informaticamente  (PDF)
sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  dalla
casella di posta  elettronica  certificata  del  Socio  titolare  del
diritto di voto; 
  ii) consegna nelle mani del Rappresentante Designato o  di  un  suo
ausiliario della documentazione cartacea, previa sottoscrizione della
stessa resa in presenza del medesimo Rappresentante Designato o di un
suo ausiliario. 
  Il Rappresentante Designato ha comunicato che sara' a  disposizione
dei soci per il conferimento delle deleghe dal giorno successivo alla
data pubblicazione del presente Avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e
fino al 25 giugno 2020 presso: 
  - la sede legale della BCC, sita a Verbicaro in via  Roma  153/155,
nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi', dalle ore 9:00 alle ore
12:30; 
  - la Filiale di Scalea della BCC, sita in Via Carlo  Alberto  Dalla
Chiesa, nei giorni di martedi', giovedi' e venerdi' dalle  ore  14:30
alle ore 17:30. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazioni. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e'  possibile  contattare  il  Rappresentante  Designato  via  e-mail
all'indirizzo  paravati.angelopio@gmail.com  o  al  seguente   numero
telefonico: 0985-21408. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  I Soci che  vogliano  ricorrere  alla  delega  ordinaria  ai  sensi
dell'art. 2372 cc e con le modalita'  stabilite  dall'art.  27  dello
Statuto sociale dovranno indicare, oltre ai dati del delegante e  del
delegato, anche  il  nominativo  del  Rappresentante  Designato,  che
interverra' in Assemblea quale sostituto del Socio delegato. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno.
Tali   domande   potranno    essere    poste    all'indirizzo    mail
assemblea2020@bccverbicaro.it. La Banca potra' fornire  una  risposta
unitaria alle domande aventi lo  stesso  contenuto  entro  i  termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea 2020. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione; 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso  la  sede  legale
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. 
  In  relazione  alla  nomina  degli  Organi  sociali  (Consiglio  di
Amministrazione, Collegio Sindacale  e  Collegio  Probiviri),  per  i
quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  verra'  a
scadenza il mandato, si  invitano  i  Soci  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  ed   Elettorale   della   Banca   e   delle
informazioni pubblicate sul sito internet della  Banca  all'indirizzo
sopra indicato. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  Avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Francesco Silvestri 

 
TX20AAA5442