Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") e'
convocata in seduta ordinaria per il 26 giugno 2020,  ore  14.30,  in
unica convocazione, presso la sede sociale della Societa' in  Milano,
Corso Monforte, 20, per discutere e deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Esame e approvazione del Bilancio d'Esercizio della Societa'  al
31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale  e
della  Relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Presentazione  del
Bilancio Consolidato del Gruppo al 31  dicembre  2019.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Riduzione  del  numero  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione. 
  3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la  nomina  di
un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale  determinazione
del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea
degli Azionisti e' per legge o per Statuto chiamata a deliberare. 
  Informazioni sul capitale sociale 
    
  Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione,  il
capitale sociale sottoscritto e versato e' pari ad Euro 604.637,20 ed
e' rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data odierna la
Societa' non possiede azioni proprie. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in  Assemblea  e  l'esercizio  del
diritto di voto e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa'
effettuata  dall'intermediario  aderente  al  sistema   di   gestione
accentrata degli strumenti finanziari  dematerializzati,  secondo  le
modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  83-sexies  TUF,  con
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
(17 giugno 2020 - record date). Le registrazioni in  accredito  e  in
addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai
fini  della  legittimazione  all'esercizio  del   diritto   di   voto
nell'Assemblea e pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni solo successivamente al suddetto termine non  avranno  diritto
di  partecipare  e  di  votare   nell'Assemblea.   La   comunicazione
dell'intermediario deve pervenire alla Societa' entro la fine del  3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente  la  data  dell'Assemblea
(ossia entro il  23  giugno  2020).  Resta  ferma  la  legittimazione
all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio  del  diritto  di  voto
qualora le comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  tale
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Aspetti organizzativi 
  In ragione dell'emergenza  sanitaria  dovuta  alla  diffusione  del
Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106,  comma
2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge del 24 aprile 2020,
n. 27), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali  spetta
il  diritto  di  voto  avverra'  esclusivamente  con   modalita'   di
partecipazione  da  remoto  attraverso  mezzi  di   telecomunicazione
(video-conferenza),  ai  recapiti  che  saranno  forniti  a  tutti  i
soggetti legittimati a vario titolo  a  intervenire  in  Assemblea  o
autorizzati a partecipare dal  Presidente.  Al  fine  di  ricevere  i
codici  di  accesso  alla   piattaforma   della   Societa'   per   la
partecipazione in video-conferenza all'Assemblea,  ciascun  azionista
dovra' anticipare alla Societa' via e-mail (i) copia del  certificato
di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio  intermediario
che attesti, sulla base delle  evidenze  risultanti  dalle  scritture
contabili relative al termine del giorno di record  date  (17  giugno
2020), la legittimazione alla partecipazione  all'assemblea,  nonche'
(ii) copia del documento d'identita' (del rappresentante legale o del
soggetto munito dei relativi poteri se trattasi di persona giuridica)
e (iii) della  documentazione  attestante  la  rappresentanza  legale
ovvero il conferimento  dei  predetti  poteri  in  capo  al  soggetto
partecipante.  La  documentazione  richiesta  per  la  partecipazione
dovra'   pervenire   a   mezzo   posta   elettronica    all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it. entro  le  ore  18:00  del  giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea,  al  fine  di  permettere
alla Societa' di autorizzare le relative partecipazioni.  Si  precisa
che la Societa' provvedera' a comunicare i  codici  di  accesso  alla
piattaforma per la partecipazione in  video-conferenza  all'Assemblea
solo a valle della verifica della legittimazione alla  partecipazione
effettuata sulla base della documentazione  da  inviarsi  secondo  le
sopra esposte modalita'. 
  Diritto di  porre  domande  prima  dell'Assemblea  e  di  integrare
l'ordine del giorno 
  I soci che rappresentano  almeno  il  10%  (dieci  per  cento)  del
capitale sociale avente  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria
possono richiedere,  entro  5  (cinque)  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea,  l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno  e'  pubblicato
su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto  della  Societa',
al piu' tardi  entro  il  7°  (settimo)  giorno  precedente  la  data
dell'Assemblea in prima convocazione. Le  richieste  di  integrazione
dell'ordine del giorno devono essere accompagnate  da  una  relazione
illustrativa delle materie aggiuntive da trattare e devono  pervenire
alla Societa' all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it.  entro
il  termine  ultimo  per  la   presentazione   della   richiesta   di
integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno  non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche prima  dell'Assemblea  trasmettendole  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   amministrazione@pec.sg-company.it.   Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi
durante l'Assemblea. La Societa' puo' fornire una  risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Esercizio del voto per delega 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega  scritta,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,
avvalendosi del  modello  di  delega  di  voto  reperibile  nel  sito
internet della  Societa'  (www.sg-company.it,  Corporate  Governance,
Assemblea degli Azionisti). La  delega  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa'  mediante  posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it. Al fine di agevolare le  attivita'
di verifica, la Societa' raccomanda di procedere all'invio tempestivo
della delega e comunque entro le  ore  18.00  del  giorno  precedente
l'Assemblea. Chiunque consegni alla Societa' una copia della  delega,
deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita'  della
delega all'originale e l'identita' del delegante. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea prevista  dalla  normativa
vigente,  ivi  compresa  la  Relazione  Illustrativa  sulle   materie
all'ordine del giorno ed  il  curriculum  vitae  del  candidato  alla
carica di amministratore, verra' pubblicata sul sito  internet  della
Societa' www.sg-company.it,  Corporate  Governance,  Assemblea  degli
Azionisti, entro i previsti termini di legge. Si precisa che  per  la
nomina  del  nuovo   consigliere   di   amministrazione   l'Assemblea
deliberera'  con  le  maggioranze  di  legge,  senza   applicare   il
procedimento del "voto di lista", il quale,  ai  sensi  dell'art.  21
dello Statuto Sociale, trova applicazione solo  in  caso  di  rinnovo
dell'intero Consiglio di Amministrazione. 
  Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato in data odierna
sul sito internet della Societa' www.sg-company.it, e sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonche'
diffuso tramite SDIR. 
  I Signori Azionisti sono cortesemente invitati  a  collegarsi  alla
video-conferenza con congruo anticipo rispetto all'orario  di  inizio
dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      Davide Ferruccio Verdesca 

 
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