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Convocazione di assemblea E' convocata presso la sede legale della societa' l'Assemblea Ordinaria Separata di Coopservice S. Coop. p. A. di Bologna, Ferrara, Modena, Friuli V.G. e del Veneto, in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 16.00 ed in seconda convocazione il giorno Giovedi' 09 Luglio 2020 alle ore16.00. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione dell'erogazione di una somma a titolo di ristorno per i soci lavoratori proposta dal Consiglio di Amministrazione; 2) Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso il 31.12.2019 e relative delibere: Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione da parte della Societa' di certificazione in merito al Controllo Contabile; 3) Esame del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019 e relative relazioni; 4) Rinnovo parziale del Consiglio d'Amministrazione; 5) Proposta di contribuzione al Fondo di Solidarieta' presso Mutua Nuova Sanita' per l'esercizio 2020 e relative deliberazioni; 6) Proposta di modifica del Regolamento Socio Lavoratore ai sensi dell'art. 6 Legge 142/01; 7) Nomina dei delegati all'Assemblea Ordinaria Generale. Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie ... le societa' cooperative ... possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, ... che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ...": l 'Assemblea si svolgera' in modalita' esclusivamente telematica. A tal fine la societa', avvalendosi di operatore specializzato, ha realizzato il sito internet dedicato alla celebrazione dell'assembleaal quale i soci dovranno accreditarsi per l'identificazioneesclusivamente tramite "l'App Community" della cooperativa dove saranno presenti i link di collegamento alla piattaforma web per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, salva la facolta' di conferire delega. Ulteriori informazioni circa la modalita' di accreditamento, partecipazione, intervento ed espressione del voto all'Assemblea sono disponibili sul sito www.coopservice.it nell'area riservata di ogni socio o potranno essererichieste contattando il numero del call center 0522-1864400 o inviando una e-mail all'indirizzo assemblee@coopservice.it La societa' si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti modalita' di partecipazione all'assemblea e/o informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Cooperativa e dei Soci. Reggio Emilia, 26 maggio 2020 Il presidente del consiglio d'amministrazione Olivi Roberto TX20AAA5506