Convocazione di assemblea ordinaria dei soci Banca Centro Lazio 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della  Banca  Centro  Lazio  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Palestrina  (RM),  viale
della Vittoria, n.21, e' indetta in  prima  convocazione,  il  giorno
GIOVEDI' 25 GIUGNO 2020 alle ore 10.00, in Palestrina presso la  sede
sociale in viale della  Vittoria,  n.21  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 26 giugno 2020  alle  ore  10.00  presso  gli
stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  -
Destinazione del risultato di esercizio 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  3.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
amministratori ed al Collegio Sindacale 
  4. Determinazione dei compensi dell'Organismo di Vigilanza. 
  5. Ratifica della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019 
  8.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti 
  9. Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati 
  10. Elezione del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione 
  11. Elezione del Presidente e degli altri  componenti  il  Collegio
Sindacale 
  12. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi  dell'art.  49  dello
Statuto (Il Presidente e' designato dalla Capogruppo  Cassa  Centrale
Banca) 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Centro Lazio  (la  "Banca")  ha  deciso  di
avvalersi della  facolta'  stabilita  dall'art.  106,  comma  6,  del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni  dalla  Legge  nr.  27  del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di  prevedere  che  l'intervento  dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi  dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca  ha  designato  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede  legale  in
Milano,   quale   Rappresentante   Designato   ai   sensi   dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro  le  ore
23:59 del 23.06.2020 ) secondo quanto  precisato  sul  sito  internet
della Societa'. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci riceveranno la lettera di convocazione munita di  Modulo  di
delega/Istruzioni di Voto che  viene  altresi'  pubblicata  sul  sito
internet   della    Banca    https://bancacentrolazio.net,    sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020,   nonche'   affissa
presso la Sede Legale e le Filiali. 
  I  soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne' votare  per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  la  modalita'  di   partecipazione   all'Assemblea   che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto; 
  la rappresentanza  in  Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; 
  le facolta' dei Soci; 
  la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  le procedure per la nomina dei componenti degli Organi Sociali 
  sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
pubblicato      sul       sito       internet       della       Banca
https://bancacentrolazio.net,                                 sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020  al  cui   contenuto
integrale  si  rimanda  per  ogni  altra   informazione   concernente
l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile  sono  stabiliti  i  seguenti
termini: per la presentazione da parte dei  Soci  fino  a  10  giorni
prima dell'assemblea; il riscontro sara' fornito entro 5 giorni prima
della data dell'assemblea. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
nonche' le liste e la documentazione di  corredo,  risulta  anch'essa
messa a disposizione del pubblico per la consultazione,  nei  termini
previsti dalla normativa vigente, presso la Sede sociale e le Filiali
nonche'    sul    sito    internet    della    Banca    all'indirizzo
https://bancacentrolazio.net,
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Amelio Lulli 

 
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