Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 28 del mese di giugno 2020 alle ore 10:30 e' convocata in
Palermo  Via  Francesco  Guardione  n.  76  nei  locali  della   sede
Amministrativa della  Societa',  l'Assemblea  degli  Azionisti  della
Calampiso S.p.A. in seduta  ordinaria  con  il  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e relativi allegati; 
  2.  Nomina  componenti  del  Collegio  Sindacale  con  funzione  di
revisione dei conti e determinazione compensi. 
  Non raggiungendosi il quorum costitutivo ex art.  2368  del  Codice
Civile l'assemblea si terra', in 2^ convocazione  lunedi'  27  Luglio
2020 alle ore 10,30 sempre in Palermo Via Francesco Guardione  n.  76
nei locali della sede Amministrativa della Societa' 
  Disposizioni per la partecipazione all'assemblea e per  l'esercizio
del diritto di voto da parte degli azionisti 
  Ai sensi dell'art. 106 del D.L.  17.03.2020  n.  18  convertito  in
Legge 24.04.2020 n.27 che ha disciplinato le modalita' di svolgimento
delle adunanze assembleari, sia ordinarie sia  straordinarie  durante
il periodo dell'emergenza sanitaria, il  diritto  di  voto  da  parte
degli azionisti, dovra'  essere  esercitato  esclusivamente  mediante
voto per corrispondenza. Viene  pertanto  esclusa  la  partecipazione
fisica all'Assemblea da parte  degli  aventi  diritto.  Il  voto  per
corrispondenza e' incompatibile con il  rilascio  di  delega  e  deve
essere    esercitato    direttamente    dall'azionista    legittimato
all'esercizio del diritto di voto. 
  Avvertenze: Al fine dell'esercizio del diritto di voto, si  informa
che nella Comunicazione inviata a  mezzo  raccomandata  a  tutti  gli
azionisti  aventi  diritto,  verra'  allegata  apposita   scheda   di
votazione. Detta scheda  di  votazione  munita  del  codice  a  barre
necessario per l'identificazione dell'azionista e per  le  operazioni
di  scrutinio,  solo  se  sottoscritto  in  originale  dall'azionista
presentato integro con tutti i dati ivi indicati e corredato di copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, e' l'unico  modulo
che sara' ritenuto valido  dalla  Societa'  per  esprimere  il  voto.
Schede di votazione diverse dal  modulo  allegato  alla  convocazione
inviata agli azionisti, saranno considerate valide solo se riportanti
la firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente  diritto.  Le
schede prive di sottoscrizione non verranno prese in  considerazione.
L'inoltro della  scheda  di  voto  per  corrispondenza,  completa  di
allegati, dovra' pervenire entro le ore 12:00 del 26  Giugno  2020  a
mezzo  Raccomandata  all'indirizzo:  Calampiso  SpA   via   Francesco
Guardione, 76 - 90139 PALERMO PA oppure a  mezzo  PEC  all'indirizzo:
calampiso@pec.it o in alternativa mediante  consegna  diretta  presso
gli uffici di Palermo via Guardione,76 anche tramite un incaricato il
cui nominativo dovra' gia' essere indicato  nella  stessa  Scheda  di
Votazione inoltrata dall'azionista. Le schede di  votazione  potranno
altresi' pervenire successivamente ma non oltre le ore 12:00  del  24
luglio   2020.   Dette   schede   parteciperanno    allo    scrutinio
dell'Assemblea  in  seconda  convocazione,  in  aggiunta   a   quelle
pervenute entro la data prevista per la prima convocazione. La scheda
di voto per corrispondenza contiene, per il punto uno all'ordine  del
giorno, la possibilita' di indicare il voto "favorevole", "contrario"
o "astenuto",  barrando  la  relativa  casella.  Per  la  nomina  dei
Componenti del Collegio Sindacale di cui al punto due all'ordine  del
giorno, saranno predisposti tre  spazi  per  altrettante  preferenze,
destinati alla scelta dei nominativi tra  quelli  che  avranno  fatto
pervenire la disponibilita'  all'incarico  comprensiva  del  compenso
richiesto e che la  societa'  provvedera'  ad  iscrivere  nell'elenco
pubblicato sul Sito istituzionale  www.amministrazionecalampiso.it  .
In caso di voto equivoco, l'indicazione di voto non sara' considerata
efficace e conseguentemente  le  corrispondenti  azioni  non  saranno
computate ai fini del calcolo della  maggioranza  e  della  quota  di
capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. 
  Tutta la documentazione a supporto della proposta di  deliberazione
dell'Assemblea    e'    reperibile     sul     sito     istituzionale
www.amministrazionecalampiso.it 
  San Vito Lo Capo li', 03/06/2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
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