Convocazione di assemblea dei soci 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  dei  Soci  che  si  terra',  in   prima
convocazione il giorno 28 Giugno 2020 alle ore 13.00  e,  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 8 Luglio 2020 alle ore 10.30 presso
la Direzione Generale della Societa' in Firenze  Via  Stazione  delle
Cascine, 5/V, con espressione del voto in forma elettronica  (online)
avvalendosi delle misure straordinarie di cui all'art. 106  del  D.L.
17/3/2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) in  considerazione  dell'emergenza
sanitaria in corso e delle relative disposizioni normative. 
  I Soci sono chiamati a discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Esame  del  Bilancio  della  Societa'  al  31  Dicembre  2019  e
deliberazioni consequenziali; 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti e fissazione della durata di carica; 
  3) Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione; 
  4) Proposta di apportare, con l'intervento di notaio,  le  seguenti
modifiche allo Statuto Sociale: 
  - proroga fino al 31.12.2026 della delega all'Organo Amministrativo
per gli aumenti di capitale sociale (art. 8.3); 
  - inserimento nello Statuto delle previsioni ex art. 5 L.R. Sicilia
21.09.2005 n. 11; 
  - Libro soci: riformulazione dell'art. 44.1 per tenuta  in  formato
elettronico; modifica dell'art. 18.3. 
  5) Varie ed eventuali. 
  L'intervento dei soci e'  consentito  esclusivamente  in  modalita'
telematica che garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. 
  I soci (e i titolari di cariche che decideranno di  intervenire  in
tale modalita') dovranno preventivamente  registrarsi  attraverso  il
sito www.comfidi.it seguendo la procedura ivi indicata; le operazioni
di accreditamento dovranno avvenire, per la prima convocazione, dalle
ore 9.00 del 15 giugno alle ore 10.00 del 28 giugno 2020  e,  per  la
seconda convocazione, dalle ore 9.00 del  29  giugno  alle  ore  8.30
dell'8 luglio 2020. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Nico Gronchi 

 
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