Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 Giugno
2020 alle ore 9,30, presso la Sede Legale della Banca sita in  Canosa
di  Puglia  alla  Via  Spaventa  n.4,  in  prima   convocazione,   ed
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 Giugno 2020 alle ore
9,30 presso la Sede Legale della Banca sita in Canosa di Puglia  alla
Via Spaventa n.4, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  4. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei soci, del Personale, dei Fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
di prevedere che l'assemblea si tenga senza la  presenza  fisica  dei
soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di  delega  e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori  soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale della Banca. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza i soci che intendono visionare  la
documentazione sopra richiamata, sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto  per  contenere  la  contemporanea  presenza  di
persone nella sede in parola previo appuntamento telefonico. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla Direzione Generale della Banca al nr. 0883-619600. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  19  Giugno
2020 [10° giorno precedente la data di 1^ convocazione]; la  risposta
sara'  fornita  entro  il  24  Giugno  2020  [3°  giorno   lavorativo
precedente la data di 1^ convocazione]. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare  e   la   Banca   rendere   note   mediante   pubblicazione
nell'apposita area del suo  sito  internet,  proposte  alternative  a
quelle del Consiglio di amministrazione  sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, dei quali, invece, non e'  possibile  alcuna  modifica  o
integrazione da parte dei soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Guida assembleare 2020" pubblicato sul  sito  internet  della  Banca
(www.bcccanosa.it sezione - Assemblea ordinaria 2020). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Paolo Milone con  studio  in
Canosa di Puglia alla via M.R. Imbriani n. 4 al quale  potra'  essere
conferita  delega  scritta,  senza  spese  per  il  delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale della Banca e sono reperibili,  unitamente  ad
altre informazioni al riguardo, sul sito  internet  (www.bcccanosa.it
sezione - Assemblea  ordinaria  2020),  ove  ciascun  socio  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alla  sede  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea  presenza  di  persone  nelle  sedi  in  parola  previo
appuntamento telefonico. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del socio delegante in  busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di  Canosa  Loconia",  presso  lo
studio del Rappresentante Designato Notaio  Dott.  Paolo  Milone  con
sede in Canosa di Puglia, via Imbriani n.4, cap. 76012, entro le  ore
18.00 del 26 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facolta'  di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo  il  suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00  del  giorno  di  svolgimento  dei
lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, puo' anche essere inviata  all'indirizzo
P.E.C.: paolomilone@postacertificata.notariato.it entro le ore  23:59
dello stesso 26 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega  deve  essere
munita di firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale  oppure
sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su  supporto  cartaceo,  da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0883-661666 o  via  posta  elettronica
all'indirizzo pmilone@notariato.it , anche la Banca al n. 0883-619600
nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle  17:00,  alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo  di  delega
sia trasmesso al 
  proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bcccanosa.it sezione  -
Assemblea ordinaria 2020) un breve resoconto delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
    
  Canosa di Puglia, 06/05/2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. Antonio Sabino Sabatino 

 
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