Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
Cabel "Sala Convegni" in Empoli, Via Piovola n. 138, per il giorno 26
giugno 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno  30  giugno  2020  alle  ore  12.00,  medesimo  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2019,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione.  Destinazione
dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio  consolidato  e
della relazione annuale integrata. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei membri del  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi  che  scadranno
con l'assemblea di approvazione del bilancio  al  31.12.2022,  previa
determinazione del relativo numero. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3.  Determinazione  del  compenso  dei  membri  del  Consiglio   di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice  Civile.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
2019.  Approvazione  della  "Policy  in  materia  di   politiche   di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020. Delibere inerenti e
conseguenti. 
  5. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie ai sensi  degli
artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di
vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti. 
  6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti  -  ivi
inclusa la revisione limitata del bilancio  semestrale  abbreviato  -
per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del D.Lgs.  n.  39/2010  e
del  Regolamento  (UE)  n.  537/2014;  determinazione  del   relativo
corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti. 
  7. Esame della situazione patrimoniale  aggiornata  della  Societa'
alla data del 31 marzo 2020 ex art. 2446 c.c.  e  delle  osservazioni
del Collegio Sindacale.  Adozione  degli  opportuni  provvedimenti  e
delibere inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una  comunicazione  effettuata  dagli
intermediari, in conformita' alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo  2020,  che  ha  introdotto  alcune  norme  eccezionali  legate
all'emergenza COVID-19  in  materia  di  svolgimento  delle  riunioni
assembleari, gli Azionisti potranno partecipare alla citata Assemblea
anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati  dalla  Societa'
al  fine  di  consentire  l'intervento  a  distanza,  garantendo  nel
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto. 
  La partecipazione fisica alla citata Assemblea sara' in  ogni  caso
consentita  nei  limiti  previsti  dalla,  e  nel   rispetto   della,
legislazione vigente alla data della citata Assemblea. 
  Pertanto, ogni soggetto  legittimato  a  intervenire  in  Assemblea
dovra' comunicare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
("PEC") segreteria.generale@pec.investbanca.it (o, per coloro i quali
non fossero in possesso di un  indirizzo  PEC,  all'indirizzo  e-mail
segreteriagenerale@investbanca.it),  entro  il  23  giugno  2020,   i
seguenti documenti ed informazioni: 
  (i) indicazione nell'oggetto della  PEC  o  dell'e-mail  del  testo
"Assemblea Ordinaria Invest Banca 2020"; 
  (ii) indicazione  nel  corpo  della  PEC  o  dell'e-mail  dei  dati
identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e
un contatto telefonico; 
  (iii) allegati: 
  • scansione di un documento identificativo, in corso di  validita',
del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea; 
  • eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta   comunicazione,   la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera'  a
inviare, entro il giorno  25  giugno  2020,  all'indirizzo  di  posta
elettronica comunicato da ogni soggetto  legittimato,  le  istruzioni
operative (a) per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione
elettronici ovvero (b) per la partecipazione fisica all'Assemblea  in
oggetto. 
  Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale. 
  Empoli, li' 28 maggio 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Stefano Tana 

 
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