Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", di prevedere che l'intervento  dei  soci
in  Assemblea  avvenga  esclusivamente  tramite   il   rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.  Lgs  n.  58/98,
senza partecipazione fisica da parte dei soci. 
  L'Assemblea  Ordinaria   di   Salini   Costruttori   S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") e' convocata  per  il  giorno  lunedi'  29
giugno 2020 ore 15 (prima convocazione) e, occorrendo, per il  giorno
martedi'  30  giugno  2020  ore  15  (seconda  convocazione),  presso
l'ufficio amministrativo di  Roma,  Via  della  Dataria  n.  22,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 
  1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2019.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  1.2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. 
  Possono  intervenire  in   assemblea   -   esclusivamente   tramite
Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in conformita' alla normativa vigente. 
  Gli Amministratori e i Sindaci, il Segretario nonche' gli ulteriori
soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da  coloro  ai  quali
spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne  garantiscano
l'identificazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni   vigenti   ed
applicabili.  Le  istruzioni  per  la  partecipazione   all'Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Societa'
agli interessati. 
  In considerazione delle  modalita'  di  tenuta  dell'Assemblea,  la
stessa si considerera' convenzionalmente convocata  e  tenuta  presso
l'ufficio amministrativo di Roma, Via della Dataria n. 22. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante degli Azionisti designato dalla Societa'. 
  Tenuto conto delle misure di contenimento imposte  a  fronte  della
eccezionale  situazione  di  emergenza  conseguente  all'epidemia  di
COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L.
17 marzo 2020 n.18, l'intervento in  Assemblea  di  coloro  ai  quali
spetta il diritto voto si potra' svolgere, senza  accesso  ai  locali
assembleari, esclusivamente per il tramite del  Notaio  Paola  Casali
(il  "Notaio"),  con  studio  in  Milano,   Rappresentante   all'uopo
designato  da  parte  della  Societa'  ai  sensi   della   disciplina
applicabile  e  quindi  anche,  in  quanto   applicabile,   dell'art.
135-undecies del TUF, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
vigente. 
  La delega puo' essere  conferita,  senza  spese  per  il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con  le  relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una         mail         all'indirizzo         della         Societa'
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega  con  le  istruzioni  di
voto deve pervenire,  in  originale,  unitamente  alla  copia  di  un
documento di identita' del delegante  avente  validita'  corrente  o,
qualora  il  delegante  sia  una  persona   giuridica,   del   legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di  idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica  e
poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia  entro  il
25 giugno 2020, se in prima convocazione ovvero entro  il  26  giugno
2020, se in seconda convocazione),all'indirizzo di posta  certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it,  indicando   nell'oggetto
"Delega   Assemblea   Salini    Costruttori    2020"    o    mediante
corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali,
Corso Italia n.  8,  20122  Milano,  Rif.  "Delega  Assemblea  Salini
Costruttori 2020". 
  L'invio al predetto  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della  delega  sottoscritta  con  firma  digitale,  ai  sensi   della
normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. 
  Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  A norma del succitato Decreto e della  disciplina  applicabile,  al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche  deleghe  e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF. 
  Coloro i  quali  non  intendessero  avvalersi  della  modalita'  di
intervento  prevista  dall'art.  135-undecies,  TUF,   potranno,   in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato,  delega
o subdelega ex art. 135-novies  TUF,  contenente  necessariamente  le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo  di  delega/subdelega,
da   richiedere   alla   Societa'   al   sopra   indicato   indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it.   Per   il   conferimento    delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalita' riportate nel
modulo di delega. 
  La  delega  puo'  essere  anticipata,  al  predetto  Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un  documento  di  identita'  del
delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante  sia  una
persona giuridica, del legale rappresentante pro  tempore  ovvero  di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente  a  documentazione
idonea ad attestarne qualifica e  poteri,  entro  le  ore  18:00  del
giorno  precedente  la   data   dell'Assemblea   e   comunque   prima
dell'apertura  dei  lavori  assembleari,  tramite  posta  certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it,  indicando   nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2020". 
  L'invio al predetto  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa  il  requisito  della  forma
scritta. 
  Entro il suddetto termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
nonche' per richiedere il modulo di delega, e'  possibile  contattare
il  Notaio  via  e-mail  all'indirizzo  pcasali@notaiocasali.ito   al
seguente  numero  telefonico  (+39)028883651(nei   giorni   d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00). 
  Documentazione informativa. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea e'  disponibile  presso  la  sede  sociale.  La
medesima potra' essere altresi' richiesta via mail  all'indirizzo  di
posta       elettronica       certificata       della       Societa',
salinicostruttorispa@legalmail.it. 
  Ulteriori informazioni 
  Per  l'esercizio  dei   diritti   degli   azionisti,   in   ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Societa' raccomanda l'utilizzo  delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                         Simonpietro Salini 

 
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