Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea degli  Azionisti  della  CENTRO  RICAMBI  CEMA  SPA  e'
convocata in sede ordinaria per il giorno 29 giugno  2020,  in  unica
convocazione, alle ore 10.30, e si terra' presso  la  sede  operativa
della societa' in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma 2 per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio, Nota Integrativa  e  Relazione  sulla
Gestione  dell'esercizio  sociale  chiuso  al   31   Dicembre   2019.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione del Collegio Sindacale; 
  3. Ratifica del subentro del sindaco supplente; 
  4. Nomina del nuovo sindaco supplente. 
  In ragione della normativa di emergenza con cui lo Stato ha  inteso
regolare la situazione epidemiologica legata al Covid-19, in ossequio
a  quanto  previsto  dall'art.  106  D.L.  17  marzo  2020,  n.   18,
l'assemblea della Centro  Ricambi  CEMA  S.p.A.  si  terra'  mediante
l'utilizzo della piattaforma di telecomunicazione Microsoft Teams. 
  I Soci ed i membri del Collegio Sindacale,  per  poter  partecipare
all'Assemblea,  dovranno  procedere  alla  creazione  di  un  account
Microsoft Teams e comunicarlo, entro e non oltre  le  ore  10,00  del
giorno  29  giugno  2020,  unitamente  ad  un'utenza  telefonica   ed
un'utenza mail e di  posta  elettronica  certificata,  ed  una  copia
scannerizzata in  formato  pdf  del  proprio  documento  d'identita',
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
(crcemaspa@legalmail.it). 
  Dalle ore 10.15 del giorno 29 giugno 2020, i soci ed i  membri  del
Collegio Sindacale che abbiano in precedenza comunicato  gli  estremi
del proprio account di Microsoft Teams, dovranno essere collegati  ad
internet ed aver fatto accesso alla piattaforma, cosi' da  consentire
al Presidente dell'Assemblea di dare avvio alla riunione. 
  Il Presidente provvedera' ad effettuare a mezzo la  piattaforma  di
telecomunicazione, le videochiamate agli account di posta elettronica
degli aventi diritto. 
  Per ogni account, in caso di mancata risposta, verranno  effettuate
una seconda ed una terza chiamata,  a  distanza  di  5  minuti  l'una
dall'altra, oltre ad avvisare telefonicamente sull'utenza  comunicata
in precedenza. Esaurite tali formalita', in caso di mancata  risposta
dell'avente diritto che abbia in precedenza comunicato i propri dati,
costui verra' considerato assente. 
  Ogni soggetto avente diritto  a  partecipare  all'assemblea  dovra'
essere munito di webcam, microfono, e cuffie e/o  casse  per  sentire
tutti i partecipanti. Sara' cura dei partecipanti  effettuare,  prima
dell'orario fissato per  le  riunioni,  gli  appositi  test  messi  a
disposizione dalla piattaforma. 
  Nell'ipotesi in cui intervengano delegati, costoro dovranno fornire
apposita delega  su  file  formato  .pdf  con  apposizione  di  firma
digitale del soggetto delegante. Alla delega dovranno essere allegati
su file separati, sempre in formato .pdf, i documenti d'identita'  in
corso di validita' del delegante e del delegato. 
  Il delegato dovra' inviare alla casella pec  della  CENTRO  RICAMBI
CEMA S.p.A., sempre entro le ore 10,00  del  giorno  29.06.2020,  gli
estremi  del  proprio  account  di  Microsoft  Teams,  unitamente  ad
un'utenza  telefonica  ed  un'utenza  mail  e  di  posta  elettronica
certificata, ed una copia scannerizzata in formato  pdf  del  proprio
documento d'identita'. 
  La verbalizzazione dell'assemblea avverra', a cura del  Segretario,
su file word, dove verra' riportato e trascritto tutto  quanto  detto
nella riunione. 
  Il voto sara' espresso mediante  gli  strumenti  audiovisivi  della
piattaforma Microsoft Teams. 
  Al termine dell'esame di  tutti  i  punti  all'ordine  del  giorno,
qualora la discussione dovra' ritenersi esaurita, il Presidente dara'
lettura   a   tutti   i   partecipanti   del   file   riportante   la
verbalizzazione. 
  Esaurita  tale  formalita',  il  file  in   formato   word   verra'
trasformato, a cura del Segretario, in formato .pdf e verra' apposta,
da parte di tutti i  partecipanti,  firma  con  dispositivo  digitale
nella seguente sequenza: Presidente, Segretario, Collegio  Sindacale,
Socio Immobiliare Bifaro s.r.l., Socio Carmela Esposito, Socio Grazia
Esposito, Socio Filena Esposito. 
  La trasmissione del verbale avverra' a mezzo posta elettronica agli
indirizzi indicati dagli aventi diritto all'atto della  comunicazione
dell'account. 
  Il Presidente ed il Segretario, sottoscriveranno il  verbale  prima
di procedere all'invio. Una volta effettuata  la  sottoscrizione,  lo
stesso verra' inviato ai membri del  Collegio  Sindacale  dalla  mail
della CENTRO  RICAMBI  CEMA  S.p.A.  Una  volta  apposta  la  propria
sottoscrizione  digitale,  l'organo  di   controllo   provvedera'   a
rispedirlo alla societa'. Il Segretario controllera' validita'  della
sottoscrizione digitale, e procedera' all'invio del file  a  tutti  i
soci. L'operazione verra' effettuata allo stesso  modo  per  tutti  i
soci nell'ordine indicato per la firma. 
  Conclusa l'operazione di apposizione delle firme,  l'originale  del
file verra' conservato presso la sede sociale su  apposito  strumento
di archiviazione. 
  Il Segretario, una volta apposte tutte le firme  dei  partecipanti,
provvedera' a  stampare  su  carta  il  verbale  apponendo  in  calce
dichiarazione di conformita' all'originale. Il verbale  verra'  cosi'
inserito nel libro delle assemblee tenuto presso la sede sociale. 
  Copia del  verbale,  con  apposita  dichiarazione  di  conformita',
verra' scannerizzata ed inviata a mezzo pec a  tutti  i  partecipanti
all'assemblea. 
  La  documentazione   relativa   alla   predetta   Assemblea   sara'
consultabile dai Soci nei termini di legge presso la  sede  operativa
della societa' in Melito di Napoli  (NA)  alla  Via  Roma  2,  previo
appuntamento telefonico alle utenze 081/5856292 oppure a  mezzo  mail
giacomo.perreca@crcema.it negli orari di lavoro dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00. 

                      Il legale rappresentante 
                          Carmela Esposito 

 
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