Convocazioni di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 28 giugno
2020 alle ore 9,00 presso la sede di viale Odorico da Pordenone 19/21
- Catania, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  29
giugno 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede di
viale  Odorico  da  Pordenone  19/21  -  Catania,  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del   Collegio
sindacale e presentazione del bilancio 2019 - delibere relative. 
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019. 
  3. Modifica  da  sette  a  cinque  del  numero  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione. 
  4. Conferma di n. tre componenti il Consiglio di amministrazione  e
nomina di ulteriori due amministratori, sino alla data dell'assemblea
di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. 
  5. Nomina del Presidente del Collegio  sindacale,  di  due  sindaci
effettivi e due sindaci supplenti sino alla  data  dell'assemblea  di
approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18. 
  L'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea,  avverra'   esclusivamente
tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi   dell'articolo
135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza  partecipazione  fisica
da parte dei Soci. Il conferimento delle  deleghe  al  Rappresentante
Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge  e  di  statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili  a  uno  stesso
soggetto. 
  La Banca ha indicato il Sig. Notaio Tomasi Samuele,  con  domicilio
in  Via  Francesco  Crispi  n.  247,  Catania,  quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli  tassativamente  entro  il  26/06/2020,  secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e  delega
al   Rappresentante   Designato"    dell'Avviso    di    convocazione
dell'Assemblea  pubblicato  per  esteso  sul  sito   internet   della
Societa'. 
  I soci riceveranno la lettera di convocazione a mezzo posta. 
  La convocazione viene effettuata anche  a  mezzo  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale - Parte II. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -modalita'   di   partecipazione   all'Assemblea,   che    avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF e del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18; 
  -legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; 
  -le facolta' dei Soci; 
  -la documentazione a disposizione dei Soci; 
  sono  riportate  nell'Avviso  di  Convocazione,  il  cui  testo  e'
pubblicato nella sezione del sito internet  della  Banca  www.credito
etneo.it -  dedicata  alla  presente  Assemblea,  al  cui  conte-nuto
integrale  si  rimanda  per  ogni  altra   informazione   concernente
l'Assemblea. 
  Catania, 11 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        Balestrazzi Giuseppe 

 
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