Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione, in Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2020, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Ordinaria 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Determinazione del compenso degli Amministratori. 3. Modifica dell'incarico alla Societa' di Revisione. 4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1. Introduzione di un diritto di co-vendita a favore degli Azionisti di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Aggiornamento dello statuto sociale in relazione all'avvenuta revoca delle azioni della Societa' dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Aggiornamento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione all'Assemblea. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 giugno 2020 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Societa' e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Alcide Giovannetti TX20AAA5911