Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  dei  Soci  presso  i  locali  messi   a
disposizione dal Gruppo Sicuritalia in Como, via  Belvedere  2/A,  in
prima convocazione per il giorno 15 luglio 2020  alle  ore  7.00,  ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2020 alle
ore 9.30, stesso luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Riduzione del numero dei membri  dell'organo  amministrativo  da
cinque a quattro; 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti  normativi,  il  Consiglio  di
amministrazione  della  Societa'  ha  deliberato  -   ai   fini   del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali  -  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.  18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020. 
  Conseguentemente, a  norma  della  citata  disposizione  di  legge,
l'assemblea  della  societa'  si  terra'   "a   porte   chiuse";   la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire  esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 -undecies D.Lgs.  24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa'  ha
designato il Dott. Luca Armao quale Rappresentante Designato a cui  i
titolari di diritto di voto potranno conferire, entro  il  13  luglio
2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni  dei  punti
all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante Designato
deve essere conferita con le modalita' e mediante lo specifico modulo
di   delega   mediante   richiesta   inviata   all'indirizzo    email
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento  di  riconoscimento,  deve  pervenire  al
Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella  sopracitata
modulistica. 
  Pertanto  i  Signori  Soci  non  possono  partecipare   fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di  partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato. 
  La delega al Rappresentante Designato non ha effetto  con  riguardo
alle proposte per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Ai sensi dell'art. 37  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta  giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro  le
ore 23.59 del 13luglio 2020 con le medesime modalita' indicate per il
loro conferimento. 
  Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
  A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: 
  a) la partecipazione all'Assemblea  del  Rappresentante  Designato,
dei  componenti  degli  Organi  sociali,  del  Segretario  designato,
nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente
potra' avvenire anche mediante mezzi  di  telecomunicazione,  con  le
modalita' ad essi  individualmente  comunicate,  nel  rispetto  delle
disposizioni normative applicabili per tale  evenienza  e,  comunque,
nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 11/06/2020; 
  b)  non  e'  necessario  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante. 
  Diritti di informativa dei Soci 
  Al fine di consentire l'esercizio informato del dirittodi delega in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea  relative  ai  punti
all'ordine del giorno, e' possibile formulare alla Societa' specifica
richiesta di documentazione mediante invio (entro le ore 12.00 del  6
luglio  2020)  di  messaggio  di  posta  elettronica   all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. La Societa', nei limiti  consentiti
dalla normativa vigente,  provvedera'  a  fornire  la  documentazione
predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il  13  luglio  2020.
Inoltre, coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  possono  porre
domande sulle materie all'ordine  del  giorno  prima  dell'Assemblea,
mediante invio  di  messaggio  di  posta  elettronica  all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. Le domande dovranno pervenire entro
il 6 luglio 2020 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e, in
ogni caso, entro il 13 luglio 2020. Saranno prese  in  considerazione
esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle
materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovra' fornire i propri
dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di societa',
luogo e data di nascita e codice fiscale, unitamente ad una copia  in
corso  di  validita'  del  proprio  documento   di   identita',   non
ritenendosi a riguardo valida la patente di guida). 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Giorgio Fina 

 
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