Convocazione di assemblea 
 

  Per il 28 ottobre 2020 alle ore 17.30, presso  l'unita'  locale  in
Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi  di  telecomunicazione
che  garantiscano  l'identificazione  dei   partecipanti,   la   loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e  per  gli
effetti di cui  all'art.24  dello  Statuto  Sociale  ed  al  comma  4
dell'art.2370 del Codice Civile e del comma 2, dell'art.106, del D.L.
n.18/2020, al link che sara' indicato sul sito web della societa', e'
convocata  l'Assemblea  dei  Soci  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio  al  30  giugno  2020:  Relazioni  e  delibere  di  cui
all'art.2364  del  Codice  Civile  e   presentazione   del   Bilancio
Consolidato alla stessa data; 
  2. Reintegra dei componenti  collegio  sindacale  e  nomina  di  un
revisore e determinazione loro compensi; 
  3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione  di
azioni proprie; 
  4. Compensi agli Amministratori; 
  5. Varie ed eventuali 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di  una
delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad  aumentare
il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili,  fino  a
massimi euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola  zero  zero),  anche
con esclusione del diritto di opzione o in  via  gratuita,  anche  ai
sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e  8  e  dell'art.  2349  cod.  civ.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Trasferimento della sede sociale; 
  3.   Aggiornamenti   statutari   conseguenti   alle   deliberazioni
assembleari; 
  4. Varie ed eventuali. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea come da  disposizioni  di
legge e dello statuto sociale. 
  1. Informazioni per gli azionisti 
  Il capitale sociale della Societa' ammonta ad  Euro.259.896  ed  e'
suddiviso in  10.920.000  azioni  ordinarie,  senza  indicazione  del
valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. 
  2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Ai   sensi   dell'art.21   dello   Statuto,    la    legittimazione
all'intervento in assemblea e' attestata da  una  comunicazione  alla
societa', effettuata da un intermediario abilitato  alla  tenuta  dei
conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai  sensi  e
nei  termini  di  legge,  in  conformita'  alle   proprie   scritture
contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il  diritto
di voto. La comunicazione e' effettuata  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea  (ossia  il
19 ottobre 2020). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
degli intermediari successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai
fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  di  ritto  di   voto
nell'assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 23 ottobre 2020. 
  Resta tuttavia ferma la legittimazione  all'intervento  e  al  voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre  il  predetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.  Si  rammenta
che la comunicazione alla Societa' e'  effettuata  dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.  Non  sono  previste
procedure  di  voto  segreto,  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  3. Voto per delega e conferimento di delega 
  Ove i legittimati, cosi' come individuati al  punto  2.,  volessero
esercitare voto per  delega,  potranno  reperire  i  relativi  moduli
presso la sede legale in Via Alberto Calda n.10, 40135  Bologna,  e/o
sul sito internet della Societa', https://www.creactivesgroup.com/. I
moduli di  delega,  una  volta  compilati,  dovranno  essere  inviati
tramite posta elettronica all'indirizzo info@creactivesgroup.com. 
  4. Documentazione 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a  disposizione
degli Azionisti, e di coloro ai quali  spetta  il  diritto  di  voto,
presso la sede legale in Via Alberto Calda  n.10,  40135  Bologna,  e
pubblicata      sul      sito      internet      della       Societa'
https://www.creactivesgroup.com/, nei termini di legge. 
  Verona, 8 ottobre 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        ing. Paolo Gamberoni 

 
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