Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea di Salini Costruttori S.p.A.  ("Salini  Costruttori"  o
"Societa'") e' convocata per il giorno sabato 27 novembre 2021 ore 10
(prima  convocazione)  e,  occorrendo,  per  il  giorno  domenica  28
novembre 2021 ore 10 (seconda convocazione), con le modalita' di  cui
al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Modifica  degli  artt.  8  e  19  dello  statuto  sociale  per,
rispettivamente, (i) attribuire al Consiglio  di  Amministrazione  la
facolta' di emettere obbligazioni,  anche  convertibili  e  anche  in
azioni di societa' terze, e (ii) consentire l'elezione del  Consiglio
di Amministrazione per un numero variabile di esercizi; 
  2. Emissione di un prestito obbligazionario;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
  Emergenza Covid 19 - Modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge del 17 marzo  2020  n.  18  (conv.  Legge  24
aprile 2020, n. 27) 
  In relazione all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  in  forza
della disciplina eccezionale contenuta nel  Decreto  Legge  17  marzo
2020, n. 18 e successive modificazioni (come convertito con Legge  24
aprile  2020,  n.  27,"Decreto"),  l'intervento   in   Assemblea   si
svolgera',  senza  accesso  ai  locali  assembleari,   esclusivamente
tramite  il  rappresentante  designato  dalla   Societa'   ai   sensi
dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  (TUF),
individuato nel Notaio Paola Casali  (il  "Notaio"),  con  studio  in
Milano ("Rappresentante Designato"). Come  consentito  dall'art.  106
del Decreto  e  di  seguito  meglio  specificato,  al  Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche  deleghe  o  subdeleghe  ai
sensi dell'articolo 135-novies TUF. 
  Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e
lo stesso Rappresentante Designato  potranno  intervenire  ai  lavori
mediante l'utilizzo di sistemi di  collegamento  a  distanza  che  ne
garantiscano  l'identificazione,  nel  rispetto  delle   disposizioni
statutarie  e  normative  vigenti  ed  applicabili,  senza  che   sia
necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel  medesimo
luogo. 
  In considerazione delle  modalita'  di  tenuta  dell'Assemblea,  la
stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Societa'. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Possono   intervenire   in   assemblea,   esclusivamente    tramite
Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in conformita' alla normativa vigente. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione per delega. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta. 
  Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte
a  fronte  della  eccezionale  situazione  di  emergenza  conseguente
all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art.  106,
comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi  diritto
al  voto  si  svolgera',  senza  accesso   ai   locali   assembleari,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato. 
  La delega puo' essere  conferita,  senza  spese  per  il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con  le  relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una         mail         all'indirizzo         della         Societa'
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega  con  le  istruzioni  di
voto deve  pervenire,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita' del delegante  avente  validita'  corrente  o,  qualora  il
delegante sia una persona giuridica, del  legale  rappresentante  pro
tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,  unitamente
a  documentazione  idonea  ad  attestarne  qualifica  e  poteri,   al
Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea  (ossia  entro  giovedi'  25
novembre 2021),con le seguenti modalita' alternative(i)  trasmissione
di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata   paola.casali@postacertificata.notariato.it
(oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori  2021")  dalla  propria
casella di posta  elettronica  certificata  (o,  in  mancanza,  dalla
propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega
con  le  istruzioni  di  voto  deve  essere  sottoscritta  con  firma
elettronica qualificata o  digitale);  (ii)  al  seguente  indirizzo:
Notaio Paola Casali, Corso Italia n. 8, 20122  Milano,  anticipandone
copia riprodotta informaticamente (PDF)  a  mezzo  posta  elettronica
ordinaria  alla  casella   paola.casali@postacertificata.notariato.it
(oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021"). 
  Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  A norma del succitato Decreto e della  disciplina  applicabile,  al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche  deleghe  e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF. 
  Coloro i  quali  non  intendessero  avvalersi  della  modalita'  di
intervento  prevista  dall'art.  135-undecies,  TUF,   potranno,   in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato,  delega
o subdelega ex art. 135-novies  TUF,  contenente  necessariamente  le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo  di  delega/subdelega,
da   richiedere   alla   Societa'   al   sopra   indicato   indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it.   Per   il   conferimento    delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalita' riportate nel
modulo di delega. 
  La  delega  puo'  essere  anticipata,  al  predetto  Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un  documento  di  identita'  del
delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante  sia  una
persona giuridica, del legale rappresentante pro  tempore  ovvero  di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente  a  documentazione
idonea ad attestarne qualifica e  poteri,  entro  le  ore  18:00  del
giorno  precedente  la   data   dell'Assemblea   e   comunque   prima
dell'apertura  dei  lavori  assembleari,  tramite  posta  certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it,  indicando   nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2021". 
  L'invio al predetto  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa  il  requisito  della  forma
scritta. 
  Entro il suddetto termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
nonche' per richiedere il modulo di delega, e'  possibile  contattare
il  Notaio  via  e-mail  all'indirizzo  pcasali@notaiocasali.ito   al
seguente numero telefonico  (+39)  028883651  (nei  giorni  d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00). 
  Documentazione informativa. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea e'  disponibile  presso  la  sede  sociale.  La
medesima potra' essere altresi' richiesta via mail  all'indirizzo  di
posta       elettronica       certificata       della       Societa',
salinicostruttorispa@legalmail.it. 
  Ulteriori informazioni 
  Per  l'esercizio  dei   diritti   degli   azionisti,   in   ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Societa' raccomanda l'utilizzo  delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. 

   per Il Consiglio di Amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Salini Pietro 

 
TX21AAA11665