Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea  in  sede  Ordinaria  degli  Azionisti  della  societa'
Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 19  gennaio  2022,
alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 20 gennaio 2022,
alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso  la  seda  legale  ed
amministrativa della Societa' in Via Fatebenefratelli n.5 Milano, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione del Bilancio  d'Esercizio  al  31  dicembre  2020.
Relazione  degli  amministratori  sulla  gestione   e   proposta   di
destinazione  del  risultato  d'Esercizio.  Relazione  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di revisione incaricata. Delibere ai sensi
dell'art.2364, comma 1, n.1  del  Codice  Civile.  Presentazione  del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 
  2) Comunicazione  del  Collegio  Sindacale  del  6  dicembre  2021.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.2364,
comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.15  dello  Statuto.  Nomina
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.16
dello  Statuto.   Remunerazione   dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'art.2364, comma 1,
n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  4) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364,  comma  1,
n.2 del Codice Civile e dell'art.21 dello Statuto. Individuazione  di
sindaci effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
Determinazione  dell'emolumento   annuale   spettante   al   Collegio
Sindacale ai sensi dell'art.2364, comma 1,  n.3  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Si informano in merito i Signori Azionisti che: 
  Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonche' l'art. 106  D.L.
17/03/2020 n°  18  (in  tema  di  prevenzione  della  diffusione  del
contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in  modalita'
di  videoconferenza  e  in  quest'ultimo   caso   sara'   validamente
costituita anche se  il  Presidente  ed  il  Segretario  non  saranno
presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i  mezzi  di
telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti. 
  La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di  voto  opportune  istruzioni
per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai
lavori assembleari previa identificazione  dei  partecipanti.  A  tal
fine,  i  soggetti  legittimati   all'intervento   in   Assemblea   e
all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una  richiesta
all'indirizzo di  posta  elettronica  segreteriasocietaria@maccorp.it
allegando almeno un documento di identita'. 
  La documentazione afferente e' resa disponibile in copia presso  la
sede legale della Societa'. 

Maccorp Italiana S.p.A. - p. L'organo amministrativo - Il  presidente
                      e amministratore delegato 
                        dott. Luciano Fausti 

 
TX21AAA13499