Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti di  SIA  S.p.A.  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria in Milano, presso la sede della SIA S.p.A.,  Via  Francesco
Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 7  aprile  2021  alle  ore
12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il  giorno  21  aprile
2021, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Approvazione  del  Bilancio  Separato  di  SIA  e  del  Bilancio
Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 e delibere relative; 
  2. Approvazione del Bilancio di  P4Cards  al  31  dicembre  2020  e
delibere relative; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione  e  del  Presidente  per
l'esercizio 2021; 
  4. Determinazione dei compensi agli Amministratori. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria  in   corso,   lo   svolgimento   dell'Assemblea   avverra'
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
all'art. 2370, comma 4, del  codice  civile  e  dell'art.  18)  dello
Statuto Sociale. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori
di  azioni  ordinarie  che  presenteranno  l'apposita   comunicazione
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, con facolta' di  sottoscrivere
il modulo di delega  reperibile  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo: 
  www.sia.eu/assemblea 
  Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare
apposita richiesta alla Societa', con le modalita' ed entro i termini
pubblicati  sul  sito   internet   della   Societa',   allegando   la
documentazione ivi prevista. 
  Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno si rammenta che,
ai  sensi  dell'art.  19  dello  Statuto  Sociale,  il  Consiglio  di
Amministrazione  e'  composto   di   11   (undici)   membri   e   gli
Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate  da  soci
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4%
del capitale sociale (che,  si  ricorda,  e'  di  Euro  22.274.619,51
ripartito in 171.343.227 azioni), con le seguenti modalita': 
  - le liste devono essere depositate presso la sede  della  Societa'
almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di  quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 7 aprile 2021); 
  - ciascun socio potra' presentare o concorrere  alla  presentazione
di una sola lista e ogni candidato potra'  presentarsi  in  una  sola
lista a pena di ineleggibilita'; 
  - ciascuna  lista  dovra'  indicare  un  numero  di  candidati  non
superiore  a  11  (undici)  che  dovranno  essere  elencati  mediante
l'attribuzione di un numero progressivo; 
  -  unitamente   a   ciascuna   lista,   dovranno   depositarsi   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; 
  - le liste per le quali non sono osservate le  statuizioni  di  cui
sopra sono considerate come non presentate. 
  Il testo dello Statuto Sociale  e'  pubblicato  sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.sia.eu. 
  Milano, 4 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Federico Lovadina 

 
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