Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria  dei  soci  della  societa'
Softec S.p.a. e' convocata in prima convocazione, per  il  giorno  20
aprile 2021 alle ore 15,00 ed occorrendo,  in  seconda  convocazione,
per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 15,00 per discutere e  assumere
le deliberazioni inerenti e conseguenti alle  materie  del  seguente:
Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio al  31.12.2020;  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione. 
  2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  3.1 determinazione del numero dei suoi componenti; 
  3.2 determinazione della durata 
  3.3 determinazione dei relativi compensi. 
  Parte Straordinaria 
  1.  Modifiche  allo  statuto   per   recepire   aggiornamenti   del
Regolamento AIM vigente, con particolare riferimento a quanto segue: 
  - offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria: 
  - revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione sul mercato
AIM. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla  Societa'  (la
"Comunicazione") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi
di legge, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto  di  voto,
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione  ("Record  Date"),
coincidente  con  il  giorno  9  aprile  2021.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. 
  In conformita' all'art. 106, commi 4  e  5,  del  D.L.  n.  18/2020
(convertito in  L.  n.  27  del  24  aprile  2020),  l'intervento  in
Assemblea potra' svolgersi esclusivamente tramite  il  rappresentante
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n.  58/1998.  La
Societa' ha designato a tal  fine  l'Avv.  Alessandro  Franzini,  cui
dovra'         essere         trasmessa          delega          (PEC
alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it)   secondo    il    modello
disponibile   sul   sito    www.softecspa.com    (sezione    Investor
Relations/Assemblee Azionisti) che indica  altresi'  i  documenti  da
allegare, entro e non oltre il 16 aprile 2020. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations/Assemblee Azionisti). 
  Milano, 1 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Costantino Di Carlo 

 
TX21AAA2404