Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 28 aprile 2021 alle ore 9,30 in Roma, Via  Nazionale  n.  190,
presso il "Centro Convegni" della Banca  d'Italia,  per  discutere  e
deliberare l'Ordine del giorno sotto riportato. 
  Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2021, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'Assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel Libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'Assemblea stessa. 
  Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 del 1 aprile 2021 alle ore 22.00 del 26
aprile 2021 e, per i soli Soci che non  si  siano  avvalsi  del  voto
elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno
dell'Assemblea. A tal fine sara'  considerata  espressione  del  voto
elettronico anche quella limitata a uno solo degli argomenti posti in
votazione, che comportera' l'impossibilita' di  partecipare  al  voto
con scheda cartacea. 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Assemblea ordinaria, parte A: Bilancio al  31  dicembre  2020  e
Relazioni degli amministratori  sulla  gestione,  della  Societa'  di
revisione e del  Collegio  Sindacale  -  Proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione, come di seguito dettagliate. 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   Consiglio   di
Amministrazione, con il parere  favorevole  del  Collegio  Sindacale,
tenuto conto  della  Raccomandazione  della  Banca  d'Italia  del  16
dicembre 2020,  propone  la  destinazione  dell'utile  dell'esercizio
2020: alla riserva ordinaria euro 5.550.000,00 (10,40%); alla riserva
straordinaria euro 3.000.000,00 (5,62%);  alla  riserva  sovrapprezzo
azioni euro 7.625.301,00 (14,29%); alla riserva acquisto  o  rimborso
azioni - parte  libera  euro  12.393.987,07  (23,23%);  alla  riserva
perequazione dividendi euro 18.797.952,86 (35,22%); alla riserva  ROA
euro 6.000.000,00 (11,24%); totale  utile  netto  euro  53.367.240,93
(100%). 
  Sulla  base  della  situazione  patrimoniale,  il  sovrapprezzo  di
ciascuna azione della Cassa e'  confermato  a  35,99  euro,  ottenuto
dividendo il totale delle riserve patrimoniali di  seguito  riportate
in corsivo, comprensive delle assegnazioni  sopra  indicate,  per  il
numero delle  azioni  (14.501.204)  di  proprieta'  dei  Soci  al  31
dicembre 2020. Tale sovrapprezzo e'  riconosciuto  a  partire  dal  1
marzo 2021 mediante utilizzo della riserva perequazione dividendi per
la differenza determinata dal maggior numero di azioni rispetto al 31
dicembre 2020. La relativa movimentazione contabile sara'  effettuata
nella relazione semestrale. 
  In  conseguenza  dell'assegnazione  dell'utile  sopra  indicata  la
consistenza delle riserve  si  attesta  rispettivamente  come  segue:
riserva ordinaria  euro  88.500.000,00;  riserva  straordinaria  euro
47.100.000,00;  riserva  sovrapprezzo  azioni  euro   174.958.227,45;
riserva acquisto o rimborso azioni parte libera  euro  78.511.067,25;
riserva  acquisto   o   rimborso   azioni   parte   utilizzata   euro
132.829.037,26; totale euro 521.898.331,96. 
  In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR dal
1 marzo 2021 risulta, ai sensi dell'art.  5  dello  Statuto  sociale,
cosi' composto: valore nominale euro 5,00, sovrapprezzo  euro  35,99,
valore plateale euro 40,99. 
  Il Consiglio, tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili  di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 31.469.499,79,  propone  che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui  al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1 maggio 2021  -
30 aprile 2022 sia fissato in euro 5.700.000,00, pari a circa il 18 %
della riserva stessa. Il Consiglio propone di devolvere in interventi
ordinari di beneficenza per il 2021 fino a un importo massimo di  250
mila euro. 
  Ai fini dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio  propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2021
- aprile 2022, sia costituita unicamente da un compenso  fisso  annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di  40  mila  euro
per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 19  e  dell'art.  35,  comma  2  dello
Statuto, il Consiglio propone che,  per  il  periodo  maggio  2021  -
aprile 2022, il  rimborso  delle  spese  per  Consiglieri  e  Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione.  Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica  e  voli  di  linea),
treno  (1^  classe  ed  eventuali  supplementi),  mezzi  propri   (da
riconoscere secondo la  tariffa  chilometrica  prevista  dalla  Banca
d'Italia per il proprio personale fino a  un  massimo  di  200  km  a
tratta ovvero tramite  rimborso  di  un  importo  pari  al  biglietto
ferroviario di 1^ classe),  taxi,  autonoleggio  con  conducente  per
trasporto urbano e per collegamenti con stazioni, aeroporti e  porti;
spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto: massimo
50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene  il  Consiglio
di Amministrazione con  apposita  delibera,  sentito  il  parere  del
Collegio Sindacale. 
  2.  Assemblea  ordinaria,  parte  B:  Proposte  del  Consiglio   di
Amministrazione  riguardo  alla  revisione  della  decisione  assunta
dall'Assemblea del 10 giugno 2020 sulla destinazione dell'utile 2019. 
  In linea con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, da ultimo
con  la  Raccomandazione  del  16  dicembre  2020,  il  Consiglio  di
Amministrazione propone, in revisione della decisione precedentemente
adottata il 10 giugno 2020, di distribuire sotto forma  di  dividendo
euro 0,25 per azione. Il residuo importo di euro 0,45, rispetto  agli
euro 0,70 deliberati nella  precedente  Assemblea,  sara'  portato  a
riserva sovrapprezzo azioni con  contestuale  incremento  del  prezzo
dell'azione, a decorrere dal 3 maggio 2021. Da tale data pertanto, il
valore  plateale  dell'azione  CSR  risulta  cosi'  composto:  valore
nominale euro 5,00, sovrapprezzo euro  36,44,  valore  plateale  euro
41,44.  Tale  sovrapprezzo,  che  fa  riferimento  alle   consistenze
patrimoniali al 28 aprile 2021, sara' riconosciuto in parte  mediante
utilizzo di una quota della posta patrimoniale relativa al debito per
dividendo maturato nel 2019, in parte facendo  ricorso  alla  riserva
perequazione dividendi per  la  differenza  determinata  dal  maggior
numero  di  azioni  rispetto  al  31  dicembre  2019.   La   relativa
movimentazione contabile sara' effettuata nella relazione semestrale. 
  3. Assemblea ordinaria, parte C:  Conferimento  dell'incarico  alla
societa' di revisione legale dei conti per gli esercizi  2021-2029  e
approvazione del relativo corrispettivo. 
  Ai sensi degli artt. 13 e 17 del d.lgs.  n.  39/2010,  il  Collegio
Sindacale propone all'assemblea dei Soci di conferire l'incarico  per
la revisione e il controllo contabile per i nove esercizi dal 2021 al
2029 alla societa' KPMG con un corrispettivo annuo  di  70.000  euro,
valido sino al 30.6.2024. Esso sara' oggetto di adeguamento annuale a
partire dal 1°  luglio  2024  -  e  cosi'  ad  ogni  mese  di  luglio
successivo nella misura della variazione dell'indice  ISTAT  relativo
al costo della vita. 
  Oltre alla societa' KPMG, sono  state  invitate  a  presentare  una
propria  offerta  dettagliata  le  societa'  PWC,  BPO  e   Deloitte,
selezionate alla luce della significativa esperienza maturata anche a
livello  internazionale;  a  seguito  della  valutazione  comparativa
condotta la scelta e' stata successivamente ristretta  alle  societa'
PWC e KPMG, infine risultata prescelta. 
  Il Bilancio con la Relazione degli Amministratori  sulla  gestione,
le Relazioni della Societa' di Revisione e del Collegio Sindacale sul
bilancio di esercizio sono  depositati  presso  gli  Uffici  centrali
della CSR, in Roma Via Cavour 71,  e  pubblicati  nel  sito  internet
della CSR www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 

                            Il presidente 
                             Omero Papi 

 
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