Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci presso la sede della
societa' in Como, Via Martino Anzi n. 8, in prima convocazione per il
giorno 19 aprile 2021 alle ore 7.00, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2021 alle ore11.00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione della proposta di modifica al piano ex art. 6,
Legge 142/01 approvato con Assemblea dei soci dell'8/05/2017, con
estensione dello stesso sino al 1/05/2022.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
Amministrazione della Societa' ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e s.m.i..
Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge,
l'Assemblea della societa' si terra' "a porte chiuse"; la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 -undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa' ha
designato il Dott. Luca Armao, nato a Saronno (VA) il giorno
08/02/1977, Codice Fiscale RMALCU77B08I441R, quale Rappresentante
Designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire,
entro il 16 aprile 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o
alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto
Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalita' e
mediante lo specifico modulo di delega mediante richiesta inviata
all'indirizzo email rappresentanteSSF@sicuritalia.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella sopracitata
modulistica.
Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le
ore 23.59 del 16 aprile 2021, con le medesime modalita' indicate per
il loro conferimento.
Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
A norma dell'art. 106, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i.:
a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato,
nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente
potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le
modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque,
nel rispetto delle disposizioni normative che saranno vigenti alla
data di convocazione;
b) non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante.
Modulo di delega
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le modalita' di revoca sono
disponibili presso la sede legale della societa' e saranno spedite ai
soci che ne faranno richiesta.
Diritti di informativa dei Soci
Per consentire l'esercizio informato del diritto di delega in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative al punto
all'ordine del giorno, si informano i Soci che e' disponibile presso
la sede della societa' in Como, via Martino Anzi n. 8, copia della
proposta di modifica al piano ex art. 6, Legge 142/01, della quale e'
possibile prendere visione.
Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. Le domande dovranno pervenire entro
il 10 aprile 2021 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e,
in ogni caso, entro il 15 aprile 2021. Saranno prese in
considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente
pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovra'
fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel
caso di societa', luogo e data di nascita e codice fiscale,
unitamente ad una copia in corso di validita' del proprio documento
di identita', non ritenendosi a riguardo valida la patente di guida),
in assenza dei quali la richiesta o la domanda non potra' essere
ritenuta valida.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nicola Diamante
TX21AAA2939
