Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda  -  Banca  di
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda -  Societa'  Cooperativa
e' indetta in prima convocazione per il  30  aprile  2021,  alle  ore
8:00, nei locali della Sede della Banca,  in  Montichiari  (BS),  via
Trieste, n. 62, e - occorrendo - in seconda convocazione  per  il  02
maggio 2021, alle ore 10:00, nei locali della Sede  della  Banca,  in
Montichiari (BS), via Trieste, n. 62, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare; 
  9. nomina: 
  - dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali  -  di  avvalersi  della  facolta',  stabilita   ai   sensi
dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n.  27  (come
modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26
febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"),  di  prevedere  che
l'Assemblea si tenga senza la presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di   delega   e   relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto i Signori Soci  -  in  osservanza  delle  disposizioni  di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma  possono
esercitare  il  diritto  di  partecipazione  e  voto   esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale  e  le  Filiali  e
pubblicati sul sito  internet  della  Banca  (www.bccgarda.it,  "Area
Riservata Soci", "Assemblea  ordinaria  2021:  documenti  assembleari
riservati delega al Rappresentante Designato"), ove ciascun Socio  li
puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  Comunicazione  e  Relazione  con   i   Soci,
chiamando in orario di ufficio il  numero  03096541  o  inviando  una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare i diritti assembleari possono porre, per iscritto  tramite
comunicazione inviata al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: uff.segreteriadirezione@pec.garda.bcc.it (all'attenzione
del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione)  domande  sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  20  aprile
2021, decimo  giorno  precedente  la  data  di  1^  convocazione;  la
risposta sara'  pubblicata  sul  sito  internet  della  Banca  ("Area
Riservata Soci", "Assemblea  ordinaria  2021:  documenti  assembleari
riservati e delega al Rappresentante Designato") entro il  27  aprile
2021, terzo giorno precedente la data di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro il 20 aprile 2021,  i  Soci  possono
formulare proposte individuali alternative a quelle del Consiglio  di
amministrazione sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno  inviandole
all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli argomenti sui quali l'Assemblea  delibera  a
norma  di  legge  o  di  statuto,  su  proposta  del   Consiglio   di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte  alternative  prive
di esplicita motivazione. 
  Le eventuali proposte di deliberazione presentate su  materie  gia'
all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei  Soci  entro
il 23/04/2021, sul sito internet ("Area Riservata  Soci",  "Assemblea
ordinaria  2021:  documenti  assembleari  riservati   e   delega   al
Rappresentante Designato"). 
  Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte  a
votazione  dopo  aver  messo  ai  voti  le  rispettive  proposte  del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  La Banca ha designato Computershare S.p.A. -  con  sede  legale  in
Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - quale rappresentante  dei  Soci
designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF. 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  I Soci che volessero intervenire  in  Assemblea  dovranno  pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con  le  istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito  agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di  delega  predisposto  dallo  stesso  Rappresentante  Designato  in
accordo con la  Banca,  ovvero  ii)  lo  specifico  Applicativo  Web,
attraverso il quale sara' possibile procedere anche alla compilazione
guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, disponibili
sul sito  Internet  all'indirizzo  www.bccgarda.it,  "Area  Riservata
Soci", "Assemblea ordinaria  2021:  documenti  assembleari  riservati
delega al Rappresentante Designato". 
  L'Applicativo Web, cui si potra' accedere mediante  specifico  link
contenuto all'indirizzo internet sopra indicato e mediante le proprie
credenziali personali, fornite dallo stesso a mezzo e-mail una  volta
terminata la fase di registrazione, sara' messo a disposizione  entro
il 23/04/2021. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega,  unitamente  alle  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
conferita entro  la  fine  del  secondo  giorno  precedente  la  data
dell'Assemblea (vale a dire, entro il 28 aprile  2021  ovvero  il  30
aprile 2021 in relazione alla seconda convocazione) e ha effetto  per
le sole proposte  in  relazione  alle  quali  siano  state  conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili
entro il medesimo termine. 
  La delega unitamente alle relative  istruzioni  di  voto  e  a  una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovra'  pervenire
al Rappresentante Designato entro il termine sopra indicato  con  una
delle seguenti modalita': 
  1) Via internet tramite l'Applicativo Web disponibile all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Area Riservata Soci",  "Assemblea  ordinaria  2021:
documenti assembleari riservati delega al Rappresentante  Designato",
sempreche' il delegante, per ricevere le  credenziali,  documenti  la
propria identificazione o  utilizzi  una  propria  casella  di  posta
elettronica certificata; 
  2) Titolari di Posta Elettronica Certificata  (PEC):  il  delegante
puo' trasmettere all'indirizzo  BCC-Garda@pecserviziotitoli.it  copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); 
  3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA puo'  trasmettere  la  copia  della
delega riprodotta informaticamente  con  Firma  Elettronica  Avanzata
anche   tramite   posta    elettronica    ordinaria,    all'indirizzo
BCC-Garda@pecserviziotitoli.it; 
  4) Titolari di  posta  elettronica  ordinaria:  il  delegante  puo'
inviare all'indirizzo PEC BCC-Garda@pecserviziotitoli.it;  una  copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale  caso
l'originale della delega, delle istruzioni  dovra'  essere  trasmessa
presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19,
20145 Milano, non appena le  misure  di  contenimento  dell'emergenza
sanitaria  da  COVID-19  (CoronaVirus)   emanate   dalle   competenti
Autorita' saranno cessate; 
  5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in  originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021  BCC  del  Garda,
presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore  17:00
del 28 aprile 2021 ovvero il 30.04.2021  in  relazione  alla  seconda
convocazione. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato  ai  seguenti  recapiti  telefonici  +39  02
467768 14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, anche  la  Banca  al
numero 03096541 (nei giorni lavorativi, dalle 8:10 alle 16:15),  alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo  di  delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito  internet  della  Banca  (www.bccgarda.it,  "Area
Riservata Soci", "Assemblea  ordinaria  2021:  documenti  assembleari
riservati e delega al Rappresentante Designato") un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Il presente avviso di convocazione, consegnato via posta  ordinaria
ai Soci unitamente alla documentazione assembleare, e' pubblicato sul
sito  internet  della  Banca  all'indirizzo  www.bccgarda.it,   "Area
Riservata Soci", "Assemblea  ordinaria  2021:  documenti  assembleari
riservati delega al Rappresentante Designato", nonche' nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    
  Montichiari, li' 06.04.2021. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Franco Tamburini 

 
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