Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di San
Calogero e Maierato Bcc del Vibonese Soc. Coop. e' indetta in prima
convocazione per il 29/04/2021, alle ore 10.00, nei locali della Sede
Legale del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del
Vibonese Soc. Coop., in Vibo Valentia, via Dante Alighieri Snc, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2021, alle ore
09.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Riduzione del numero degli amministratori di cui all'art. 32
dello statuto da n. 9 a n. 7 compreso il Presidente;
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
8. nomina:
- di n. 3 Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
9. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale),
e presso le Filiali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale (telefonando al n. 0963/379225
nei giorni di apertura degli sportelli dalle 09.00 alle 13.00), o
alla propria filiale di riferimento.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta
sara' fornita entro il 26 aprile 2021 (3° giorno precedente la data
di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali considerata la necessita' di dare immediata esecuzione alle
disposizioni dell'Organo di Vigilanza, ne' per gli argomenti per i
quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto
o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccdelvibonese.it, Area "I Soci", sezione "Assemblea Ordinaria
2021").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Monteleone Giampiero, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccdelvibonese.it, Area "I Soci" sezione "Assemblea Ordinaria
2021"), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o da altro soggetto a cio'
espressamente autorizzato dal CDA), presso la Sede sociale o presso
una qualsiasi delle filiali della Banca, entro le ore diciassette
(17.00) del 27/04/2021 (secondo giorno antecedente la data di 1^
convocazione) in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2021 BCC del Vibonese", indirizzata al Notaio
Monteleone Giampiero.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o da altro soggetto
a cio' espressamente autorizzato dal CDA), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"rappresentante-designato-bccdelvibonese@pec.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 27/04/2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0963/44865, o via posta elettronica
all'indirizzo gmonteleone@notariato.it, anche la Banca al 0963/379225
(nei giorni di apertura degli sportelli , dalle 09.00 alle 13.00), o
via posta elettronica all'indirizzo segreteria@vibonese.bcc.it alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca www.bccdelvibonese.it, Area
"I Soci", sezione "Assemblea Ordinaria 2021 - Informativa Post-
assembleare") un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Vibo Valentia, li' 02/04/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Francesco Muzzopappa
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