Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021 
 

  L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria  dei  Soci   della   Banca
Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano -  Societa'
Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il  4  giugno  2021,
alle ore 18,45, nei locali della Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna
n. 54, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 giugno 2021,
alle  ore  16,00,  nei  locali  della  Sede   Amministrativa   presso
l'auditorium, in Montepulciano, via Mario  Mencattelli,  n.  48,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1)Modifica  dello  Statuto  sociale  negli  articoli   di   seguito
dettagliati: art. 21 "Azioni e trasferimento  delle  medesime",  art.
22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi  dell'Art.  150-ter  del  D.
Lgs. 385/93", art. 49 "Utili"; inserimento di un nuovo  articolo  54,
denominato "Ulteriori disposizioni transitorie"; 
  2)Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  della
BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO  DI  CHIUSI  E  MONTEPULCIANO
nella Banca TERRE ETRUSCHE E DI  MAREMMA  -  CREDITO  COOPERATIVO  ai
sensi  dell'articolo  2502   c.c.   comprensivo   delle   conseguenti
variazioni allo Statuto sociale della  Banca  incorporante  riportate
agli articoli di seguito dettagliati: art.  1  "Denominazione.  Scopo
mutualistico. Appartenenza al Gruppo  bancario  cooperativo  ICCREA",
art. 3 "Sede e competenza territoriale. Categorie di soci",  art.  21
"Azioni e trasferimento  delle  medesime",  art.  22-bis  "Azioni  di
finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D. Lgs. 385/93", art. 49
"Utili",   art.   52   conseguentemente   rinominato    "Disposizioni
transitorie relative alla fusione con la  Banca  Valdichiana  Credito
Cooperativo di Chiusi  e  Montepulciano",  art.  53  conseguentemente
rinominato "Ulteriori disposizioni  transitorie",  sulla  base  delle
rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/2020  e  della  relazione
illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.; 
  3)Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e  al
Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  PARTE ORDINARIA 
  1)Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al  precedente  punto  n.  2  della  Parte
Straordinaria  e  all'art.  52  dello  Statuto  sociale  della  Banca
incorporante  a  esso  allegato,  in  ordine  alla  designazione  dei
nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della
nomina, da parte di quest'ultima, di sei componenti del Consiglio  di
Amministrazione, di un sindaco effettivo e di un  sindaco  supplente,
nonche' del presidente,  di  un  membro  effettivo  e  di  un  membro
supplente del Collegio del Probiviri. Dette cariche avranno effetto a
decorrere dalla data di efficacia della fusione e scadenza alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio 2021. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,  convertito  con  modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere  che  l'Assemblea  si
tenga senza la presenza fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci,
Area Riservata -  Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  di  fusione
2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al Responsabile Area Legale e Contenzioso Fabio  Vignacci,
chiamando il 0578 230623. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il 25 maggio  2021;  la
risposta sara' fornita entro il 4° giorno precedente la  data  di  1^
convocazione, ovvero il 31° maggio 2021. 
  Le domande, unitamente alla fotocopia del documento  di  identita',
vanno avanzate: 
  -all'indirizzo           di            posta            elettronica
assemblea2021@bancavaldichiana.bcc.it; 
  -all'indirizzo                    PEC                    segreteria
segreteria@bancavaldichiana.legalmail.it; 
  -con consegna a mano presso la  Sede  Amministrativa  della  Banca,
Segreteria Generale - Via M.Mencattelli n.48- Montepulciano; 
  -mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Valdichiana  C.C.  di
Chiusi e Montepulciano s.c. - Segreteria Generale - Via M.Mencattelli
n.  48  -  53045  Montepulciano  specificando  sulla  busta  "Domande
motivate per l'Assemblea straordinaria ed ordinaria di  fusione  2021
Banca Valdichiana - Credito Cooperativo". 
  Le risposte, nonche' le correlate incombenze della  Banca,  saranno
fornite dalla societa',  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
della Banca sul  sito  www.bancavaldichiana.it,  Sezione  Soci,  Area
Riservata - Assemblea straordinaria  e  ordinaria  di  fusione  2021,
anche al fine di permettere ai soci  di  esprimere  il  proprio  voto
tenendo conto dei riscontri forniti dalla Societa' a  dette  domande.
La Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande avente lo
stesso contenuto.  La  Societa'  non  dara'  riscontro  alle  domande
pervenute oltre il termine indicato ne' a  domande  le  cui  risposte
sono gia' contenute nella documentazione  posta  a  disposizione  del
socio. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio
in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano  (Si),  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata  -  Assemblea
straordinaria e  ordinaria  di  fusione  2021),  ove  ciascun  Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice
Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o  dal  Vice  Direttore
Generale), in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la  dicitura
"Delega Assemblea straordinaria e ordinaria  di  fusione  2021  Banca
Valdichiana  -  Credito  Cooperativo  di  Chiusi  e   Montepulciano",
all'avvocato Francesco Del  Ciondolo,  via  G.  Marino  n.  6,  53045
Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 16:30  del  terzo  giorno  antecedente  la  data  di  1^
convocazione, ovvero il 1° giugno 2021. 
  E' inoltre  previsto  l'inoltro  al  Rappresentante  Designato  del
modulo con le richiamate deleghe e/o istruzione di  voto,  unitamente
alla fotocopia di un valido documento  di  riconoscimento  del  Socio
delegante, anche per posta raccomandata che dovra' pervenire entro le
ore 16:30 del 1° giugno 2021. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente,  o
dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore  Generale,  o  dal  Vice
Direttore Generale),  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica                                               certificata
francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it, e in  questo  caso
entro le ore 23:59 dello stesso 1° giugno 2021; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al  numero
0578 230623 (dal lunedi' al venerdi', dalle 9:00  alle  16:30),  alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo  di  delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 5°giorno  successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato  sul  sito
internet della Banca  (www.bancavaldichiana.it,  Sezione  Soci,  Area
Riservata - Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione  2021)  un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Chiusi, li' 11 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Tamagnini 

 
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